证券代码：600886                                                 证券简称：国投电力

　　国投电力控股股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本集团自2023年1月1日开始按照《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释16号）进行会计处理，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初至解释16号施行日之间发生的因单项交易而确认的使用权资产和租赁负债，本集团按照解释16号的规定进行追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:国投电力控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　公司负责人：朱基伟        主管会计工作负责人：周长信        会计机构负责人：赵利君

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：国投电力控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：朱基伟        主管会计工作负责人：周长信        会计机构负责人：赵利君

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：国投电力控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱基伟        主管会计工作负责人：周长信        会计机构负责人：赵利君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　本集团自2023年1月1日开始按照《企业会计准则解释第16号》（以下简称解释16号）进行会计处理，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初至解释16号施行日之间发生的因单项交易而确认的使用权资产和租赁负债，本集团按照解释16号的规定进行追溯调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2023-045

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届董事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2023年10月17日以邮件方式发出通知，2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

　　董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）的中期票据；单笔发行期限不超过5年（含5年）；募集资金主要用途包括但不限于补充营运资金、置换存量融资和归还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　　表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年11月14日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2023年第五次临时股东大会，审议《关于注册发行中期票据的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600886     证券简称：国投电力      公告编号：2023-046

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日 14 点00 分

　　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　2023年 11月 10日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部

　　电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

　　六、其他事项

　　出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第十二届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投电力控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。