证券代码：002693            证券简称：双成药业            公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员) 周云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是V否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目变动情况说明

　　1、货币资金期末余额较年初下降69.56%，主要系年初余额包含未实际入账理财户的其他货币资金在报告期内转入交易性金额资产所致；

　　2、交易性金融资产期末余额较年初下降34.51%，主要系报告期内赎回理财偿还银行借款所致；

　　3、应收票据期末余额较年初下降100.00%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付及对外背书所致；

　　4、应收账款期末余额较年初下降39.80%，主要系年初应收产品权利转让款及出口货款在报告期内收回所致；

　　5、预付款项期末余额较年初增长62.61%，主要系报告期内预付展会服务费及物料采购款增加所致；

　　6、在建工程期末余额较年初增长260.22%，主要系报告期内工程投入增加所致；

　　7、其他非流动资产期末余额较年初增长39.42%，主要系报告期内工程设备投入增加所致；

　　8、合同负债期末余额较年初增长40.44%，主要系报告期内预收客户境外市场代理权里程碑款所致；

　　9、应付职工薪酬期末余额较年初下降31.70%，主要系年初余额包含未发放的年终奖在报告期内发放所致；

　　10、应交税费期末余额较年初下降71.03%，主要系年初余额包含执行国家税务总局缓缴税款相关政策所涉及的延期待缴税款在报告期内缴纳、上年末销售额较大其对应的增值税在本期初缴纳所致；

　　11、库存股期末余额较年初下降50.00%，主要系报告期内股权激励计划限制性股票第二期解锁条件成就，激励对象完成解锁30%所授限制性股票所致。

　　（2）合并年初至报告期末利润表项目变动情况说明

　　1、投资收益（损失以“－”号填列）较上年同期增长74.92%，主要系报告期内实际收到的理财收益增加所致；

　　2、公允价值变动收益（损失以“－”号填列）较上年同期下降90.95%，主要系报告期内确认交易性金融资产公允价值变动收益减少所致；

　　3、资产处置收益（损失以“-”号填列）较上年同期下降92.01%，主要系报告期内产品权利转让收益减少所致；

　　4、营业外收入较上年同期下降35.02%，主要系上年同期收到罚没收入而本期无此类业务所致；

　　5、利润总额（亏损总额以“－”号填列）较上年同期下降30.33%，主要原因为本期收到的政府补助及确认的产品权利转让收益减少所致；

　　6、所得税费用较上年同期下降98.79%，主要原因为公司待弥补亏损较大，放弃享受新增固定资产加速折旧政策，确认递延所得税负债减少所致；

　　7、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）较上年同期增长55.24%，主要系报告期内本公司产品销量增长，经营业绩有所提升所致；

　　8、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）较上年同期下降33.74%，主要系报告期内控股子公司宁波双成受托业务收益减少及新增FDA场地年费，经营业绩有所下降所致；

　　9、基本每股收益较上年同期增长61.00%，主要系报告期内归属于上市公司的净利润增长所致。

　　（3）合并年初至报告期末现金流量表项目变动情况说明

　　1、支付的各项税费较上年同期增长61.12%，主要系上年度执行国家税务总局缓缴税款相关规定所缓缴的税款在本报告期缴纳、上年末销售额较大其对应的增值税在本期初缴纳所致；

　　2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降450.33%，主要原因为公司产品陆续被纳入集采范围价格下降销售回款减少、本报告期税费返还减少、上年缓缴税款在本期缴纳等所致；

　　3、取得投资收益收到的现金较上年同期增长73.24%，主要系报告期内收到理财收益增加所致；

　　4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长190.63%，主要系理财现金流量净额增加所致；

　　5、吸收投资收到的现金较上年同期下降46.06%，主要系第二期股权激励行权收到的股权认购款减少所致；

　　6、取得借款收到的现金较上年同期下降87.54%，主要系报告期内取得银行借款减少所致；

　　7、筹资活动现金流入小计较上年同期下降82.44%，主要原因同5、6、；

　　8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降30.99%，主要原因为借款减少，利息减少所致；

　　9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降167.01%，主要系报告期内取得借款减少，偿还借款增加所致；

　　10、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长84.07%，主要系报告期内收到理财现金净额增加，取得借款减少共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　V适用 □不适用

　　1、2021年股票期权与限制性股票激励计划进展情况

　　（1）2023年4月19日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《激励计划（草案）》股票期权第二个行权期行权、解除限售期解除限售条件已经成就，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意为75名激励对象办理行权及8名激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（2）2023年5月4日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-036）。本期行权期限：2023年5月8日至2024年5月3日（敏感期内不得行权）。本期可行权的激励对象为75人，可行权的股票期权数量为205.275万份。2023年5月8日公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-040），本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计8人，解除限售的限制性股票数量为210万股，本次解除限售股份上市流通日为2023年5月10日。

　　（3）截至2023年9月30日，第二个行权期已行权的股票期权数量为1,894,090 份，公司总股本由414,737,000 股增加至416,631,090股。

　　2、2022年11月，公司控股股东双成投资及其一致行动人HSP、王成栋先生出具的《关于计划减持双成药业股份的告知函》。上述控股股东及其一致行动人计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份。2023年6月，控股股东及其一致行动人出具的《关于股份减持计划时间届满并继续股份减持计划的告知函》。截止至2023年6月1日，控股股东及其一致行动人减持计划时间已届满并继续减持公司股份。控股股东及其一致行动人计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份。但基于自身的资金安排需求调整以及对于公司价值的认可，双成投资、HSP及王成栋先生决定提前终止本次减持计划。详见2022年11月10日、2023年3月3日、2023年6月3日、2023年7月8日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-089、2023-018、2023-047、2023-051。

　　3、2022年12月，公司董事、总经理JIANMING LI先生，副总经理袁剑琳先生，原副总经理张巍女士，财务总监王旭光先生，副总经理、董事会秘书于晓风女士分别出具的《股份减持计划告知函》，计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份。截至2023年7月2日，上述减持计划时间已届满，袁剑琳先生已减持11.7万股，其余董事、高级管理人员尚未通过任何方式减持公司股份。详见2022年12月10日、2023年4月4日、2023年7月4日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-094、2023-021、2023-050。

　　4、公司收到沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP证书》。详见2023年7月28日巨潮资讯网公告，公告编号: 2023-053。

　　5、控股子公司宁波双成通过了美国FDA CGMP检查，宁波双成的质量管理体系符合美国FDA CGMP的要求。详见2023年8月1日巨潮资讯网公告，公告编号: 2023-054。

　　6、公司使用闲置自有资金2,000万元购买隆晟1号的理财产品，产品期限自2022年9月29日至2023年9月28日。公司于2022年12月28日收到上述信托计划部分投资收益34.52万元，截至目前，上述信托计划本金及剩余投资收益尚未收回。详见2023年9月29日巨潮资讯网公告，公告编号: 2023-060。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南双成药业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王成栋                  主管会计工作负责人：王旭光                     会计机构负责人：周云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王成栋                        主管会计工作负责人：王旭光                会计机构负责人：周云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 V不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002693          证券简称：双成药业          公告编号：2023-062

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年10月27日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。

　　董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述事项发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002693           证券简称：双成药业         公告编号：2023-063

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年10月27日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘其为公司2023年度财务审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业        公告编号：2023-065

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013 年12 月27 日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　企业注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　截至2022年末，上会拥有合伙人97名，注册会计师472名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。上会2022年度经审计的业务收入7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.63亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年上会因执业行为导致的相关民事诉讼民事责任承担情况，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　3、诚信记录

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：徐茂

　　2001年获得中国注册会计师资格，2022年开始在上会执业，2022年开始为公司提供审计服务。2009年开始从事上市公司审计，先后负责多家上市公司的审计服务，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：刘玉芹

　　2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2023年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

　　2007年获得中国注册会计师资格，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2022年开始为公司提供审计服务。拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　2023年度审计服务的费用总额拟定为人民币50万元，其中财务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币10万元，与上年收费金额一致。该费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商调整审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对上会的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 同意向董事会提议续聘上会为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：

　　经事前审核，我们认为：上会具备从事证券、期货相关业务的资格，在之前的各项审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。本次拟续聘上会审计费用的定价公允、合理。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见：

　　经核查，我们认为：上会在之前的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。上会具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘上会有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价公允、合理，同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意拟续聘上会为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　6、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　7、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002693           证券简称：双成药业         公告编号：2023-066

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间：2023年11月14日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年11月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、议案内容：

　　■

　　2、上述议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于拟续聘会计师事务所的公告》及有关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场出席会议登记方法

　　1、登记时间：2023年11月9日至2023年11月10日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2023年11月10日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。

　　（二）其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　联系人：于晓风女士、李芬女士

　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

　　联系电话：0898-68592978

　　传真：0898-68592978

　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

　　邮政编码：570314

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

　　特此通知！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362693

　　2、投票简称：双成投票

　　3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日上午9:15，结束时间为2023年11月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　海南双成药业股份有限公司：

　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托             先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2023年第三次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：2023年   月   日

　　附件三：

　　股东登记表

　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　自然人股东姓名/法人股东名称：

　　身份证号/企业法人营业执照号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　2023年   月   日