证券代码：000029、200029     证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ   公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 V否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　2023年前三季度营业收入较上年同期减少 32.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1,304.53%，主要原因是公司房地产销售同比结转减少；

　　2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 129.12%，是由于公司上年同期转让了深圳市物业管理有限公司100%股权叠加本报告期销售结转减少所致；

　　2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 89.63%，主要原因是上年同期缴纳土地增值税清算款，且本年光明里项目预售资金逐步回笼、惠州林馨苑项目投资减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用V不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 V不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞      会计机构负责人：周宏普

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞    会计机构负责人：周宏普

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 V不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-039）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先生为公司第八届董事会董事候选人（李文坤先生简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》，公司独立董事发表的意见同日在巨潮资讯网披露。

　　《关于选举董事的议案》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：李文坤先生简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　附件：李文坤先生简历

　　李文坤先生，1973年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，深圳市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市环保科技集团有限公司（原深圳市深投环保科技有限公司）董事、党委副书记。除此之外，李文坤先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　李文坤先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2023-040）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年起已连续4年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计师事务所。

　　2.上述事项已分别经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》。

　　3.《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　3.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　4.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由招标确定的。2023年度审计费用72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。上年度支付给原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币76万元，其中财务报表审计费用为人民币53万元，内部控制审计费用为人民币23万元。2023年度会计师事务所选聘工作采用公开招标方式进行，遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）从2019年起已连续4年为本公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，保持了审计工作的客观性和独立性，切实履行了审计机构应尽的职责。本公司不存在已委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后又解聘的情况。

　　（二）拟重新选定会计师事务所原因

　　综合考虑公司未来业务发展需求，并经全面评估及审慎研究，公司决定通过公开招标方式重新选定会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就聘任2023年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。由于公司2023年度会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行充分了解并查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、从业人员信息及其他相关资料后，一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第八届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会关于拟聘任2023年度会计师事务所的审核意见；

　　（三）独立董事关于拟聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见；

　　（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）资料。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2023-041）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：低风险、高流动性的货币基金等。

　　2.投资金额：不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。

　　一、情况概述

　　（一）投资目的

　　在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）投资额度

　　不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。

　　（四）投资品种

　　购买低风险、高流动性的货币基金等。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内。

　　（六）实施方式

　　由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按照国资监管有关规定具体落实。

　　二、风险控制

　　按照公司相关规定执行，主要包括：

　　（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的，须在相关事项发生2个工作日内上报集团公司。

　　（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。

　　（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。

　　（四）集团公司监事会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、履行的审批程序

　　上述事项已分别经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》，公司独立董事发表的同意意见同日在巨潮资讯网披露。

　　依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见；

　　（三）第八届监事会第四次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-042）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。

　　（二）公司所处的当事人地位：原告。

　　（三）涉案的金额：人民币39,568.85万元。

　　（四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

　　一、本次诉讼受理的基本情况

　　（一）案件受理日期：2023年10月13日。

　　（二）诉讼机构名称：深圳市罗湖区人民法院。

　　（三）诉讼机构所在地：深圳市罗湖区沿河北路2000号罗湖区司法大厦。

　　（四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司，被告为广东建邦集团(惠阳)实业有限公司（以下简称建邦公司）。

　　二、有关本案的基本情况

　　■

　　三、其他尚未披露的诉讼事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项主要为相关方诉建邦公司营销推广、工程款及相关费用纠纷，涉及总金额约3,092万元，约占公司最近一期经审计净资产的0.77%。

　　公司正在与相关方积极沟通，力争妥善解决上述诉讼事宜。

　　四、本次诉讼对公司的可能影响

　　鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

　　公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《广东省深圳市罗湖区人民法院受理案件通知书》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-036）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　2023年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　本议案需提请公司股东大会审议。《关于提名董事候选人的公告》和公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提请公司股东大会审议。

　　独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露，《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

　　公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度为不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为购买低风险、高流动性的货币基金等；投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

　　《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露，公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于深房集团高管人员2022年度绩效考核结果及应用方案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于深房集团高管人员2023年度绩效考核实施方案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于深房集团高管人员2023年度经营业绩责任书的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《独立董事工作制度修订案》和修订后的《独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》和《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜，公司2023年第三次临时股东大会的时间、地点另行通知。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）董事会提名委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

　　（三）董事会审计委员会关于拟聘任2023年度会计师事务所的审核意见；

　　（四）独立董事关于拟聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见；

　　（五）董事会薪酬与考核委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

　　（六）独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的意见。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2023-037）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。公司监事会主席王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》

　　监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

　　监事会在查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

　　表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

　　监事会认为，在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、高流动性资金收益产品，有利于提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会认为，本次授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

　　表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2023年10月28日