证券代码：000422         证券简称：湖北宜化            公告编号：2023-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.本期应收票据比期初增加69%，主要系本报告期销售收款票据增加所致；

　　2.本期债权投资比期初减少100%，主要系本报告期债权转股权所致；

　　3.本期在建工程比期初增加118%，主要系本报告期在建项目投入增加所致；

　　4.本期使用权资产比期初增加291%，主要系本报告期租赁设备增加所致；

　　5.本期应付票据比期初增加113%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致；

　　6.本期应付职工薪酬比期初减少67%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；

　　7.本期应交税费比期初减少31%，主要系本报告期支付税金所致；

　　8.本期一年内到期的非流动负债增加76%，主要系本报告期长期借款一年内到期所致；

　　9.本期租赁负债比期初增加679%，主要系本报告期租赁设备增加所致；

　　10.本期长期应付款比期初减少59%，主要系本报告期归还融资租赁款所致；

　　11.本期预计负债比期初增加177%，主要系本报告期诉讼计提预计负债所致；

　　12.本期股本较期初增加17.82%，资本公积比期初增加64%，主要系本报告期新股发行所致；

　　13.本期税金及附加比同期减少38%，主要系本报告期营业收入减少致本期税金及附加减少所致；

　　14.本期销售费用比同期增加35%，主要系本报告期工资及差旅费用增加所致；

　　15.本期管理费用比同期增加51%，主要系本报告期停车费用增加所致；

　　16.本期投资收益比同期减少37%，主要系上年同期处置子公司及本期联营企业投资收益变动所致；

　　17.本期信用减值损失比同期减少99.6%，主要系上年同期应收款项收回所致；

　　18.本期资产减值损失比同期减少89%，主要系上期末存货价格大幅下降计提跌价准备所致；

　　19.本期营业外收入比同期增加76%，营业外支出比同期增加33%，主要系本报告期固定资产报废所致；

　　20.本期所得税费用比同期减少44%，主要系本报告期盈利减少所致；

　　21.本期净利润比同期减少73%，主要系本报告期盈利减少所致；

　　22.本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少50%，主要系本期收入下降及上年同期收回往来款所致；

　　23.本期投资活动现金流量净额比同期减少2558%，主要系上年同期收回投资收到的现金较本期大幅增加及本期购建固定资产、无形资产及长期资产支付的现金大幅增加所致；

　　24.本期筹资活动现金流量净额比同期增加123%，主要系本报告期发行新股所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）完成2022年度向特定对象发行股票事项

　　2023年7月18日，公司新增股份在深交所上市。本次发行最终获配发行对象共计12名，发行价格为9.90元/股，本次发行股票数量为1.6亿股，募集资金总额为15.84亿元。

　　2023年8月15日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由897,866,712元增加至1,057,866,712元，营业执照其他信息不变。

　　（二）完成《独立董事工作制度》等4项公司治理细则的修订

　　2023年9月25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订完善。

　　（三）吸收合并全资子公司

　　2023年9月25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为优化管理架构、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司。吸收合并后，太平洋热电的企业法人资格将被注销，债权、债务由公司承继。

　　2023年10月12日，该议案经2023年第七次临时股东大会审议通过。

　　（四）控股股东持续增持公司股份

　　公司控股股东宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过1亿元。

　　截至报告期末，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,429,258股，占目前公司总股本的0.42%，增持股份金额为4,997.72万元（不含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：卞平官    主管会计工作负责人：廖辞云      会计机构负责人：胡志刚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：卞平官    主管会计工作负责人：廖辞云    会计机构负责人：胡志刚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √(否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-100

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取合理的投资收益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）投资品种

　　本次使用暂时闲置自有资金投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对外发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）实施方式

　　公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司负责组织具体操作实施。

　　（五）资金来源

　　公司本次开展现金管理业务所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1. 尽管对闲置自有资金进行现金管理时选择的是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3. 相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　为应对可能发生的投资风险，公司采取以下风险控制措施：

　　1. 公司将严格遵守《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》，基于审慎投资原则选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2. 公司财务部为现金管理业务的管理部门，负责编制并落实现金管理规划，建立并完善现金管理台账，及时分析和跟踪产品投向，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

　　3. 公司审计部负责对现金管理产品业务进行事中监督和事后审计。

　　4. 公司监事会、独立董事有权对资金管理情况进行监督与检查，在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在充分考虑资金的安全性、流动性和收益性的前提下进行的，不影响公司正常经营活动与投资计划实施；通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关意见

　　（一）独立董事独立意见

　　公司在确保日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益。本次交易决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司在充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，且不影响公司正常经营活动与投资计划实施的前提下，使用金额不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规和公司现金管理制度等的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，符合相关的法律法规及规范性文件的规定。保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-103

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》，同意于2023年11月13日召开2023年第八次临时股东大会，将第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第八次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年11月13日14:30

　　网络投票时间：2023年11月13日

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年11月8日。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了上述相关议案。议案1.00涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2. 登记时间：2023年11月9日至2023年11月10日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 公司第十届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15，结束时间为2023年11月13日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年第八次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

　　■

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化  公告编号：2023-099

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过140,610万元，该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。

　　根据公司日常经营情况和业务开展的需要，公司预计与关联方湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）新增2023年度日常关联交易总额不超过11,500万元。本次新增后，预计2023年度日常关联交易总额不超过152,110万元。

　　公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

　　上述议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　（二）新增2023年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　上表中2023年1-9月发生金额未经审计。2023年1-9月，同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过预计总金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1. 湖北双环科技股份有限公司

　　法定代表人：汪万新

　　注册资本：46,414.58万元

　　住所：湖北省应城市东马坊团结大道26号

　　主营业务：纯碱、氯化铵等化工产品的生产和销售。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，双环科技未经审计的总资产为275,266.23万元，净资产为176,414.22万元。2023年1-6月实现营业收入为198,033.11万元，净利润为29,805.09万元。

　　经查询，双环科技不是失信被执行人。

　　2. 湖北宜化集团有限责任公司

　　法定代表人：王大真

　　注册资本：100,000万元

　　住所：宜昌市沿江大道52号

　　主营业务：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）等。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，宜化集团未经审计的总资产为3,545,773.49万元，净资产为1,670,891.04万元。2023年1-6月实现营业收入为1,384,780.42万元，净利润为923,480.20万元。

　　经查询，宜化集团不是失信被执行人。

　　3. 青海黎明化工有限责任公司

　　法定代表人：孟凡友

　　注册资本：16,050万元

　　住所：青海省大通县桥头镇黎明路111号

　　主营业务：偏二甲肼生产销售；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；科研开发等。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，青海黎明未经审计的总资产为31,639.80万元，净资产为14,954.03万元。2023年1-6月实现营业收入为8,479.90万元，净利润为1,426.23万元。

　　经查询，青海黎明不是失信被执行人。

　　4. 湖北安卅物流有限公司

　　法定代表人：刘世平

　　注册资本：7,500万元

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

　　主营业务：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输等。一般项目：国内货物运输代理，装卸搬运等。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，安卅物流未经审计的总资产为46,164.30万元，净资产为19,684.69万元。2023年1-6月实现营业收入为47,898.39万元，净利润为1,746.49万元。

　　经查询，安卅物流不是失信被执行人。

　　5. 宜昌锦程万和物流有限公司

　　法定代表人：祝捷

　　注册资本：1,000万元

　　住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输；危险废物经营，危险化学品经营。一般项目：国内货物运输代理，装卸搬运等。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，锦程万和未经审计的总资产为6,347.78万元，净资产为1,762.02万元。2023年1-6月实现营业收入为8,784.43万元，净利润为195.29万元。

　　经查询，锦程万和不是失信被执行人。

　　6. 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　法定代表人：杨中泽

　　注册资本：28,000万元

　　住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　主营业务：对外承包房屋建筑工程、防腐保温工程、钢结构工程、市政园林等工程，化工、炼油、冶金等机械设备制造及安装，压力容器、管道设计及技术服务。

　　主要财务指标：截至2023年6月30日，化机公司未经审计的总资产为96,637.36万元，净资产为31,852.42万元。2023年1-6月实现营业收入为31,051.43万元，净利润为1,916.24万元。

　　经查询，化机公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系说明

　　1. 双环科技2023年7月1日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联方。

　　2. 宜化集团是公司的控股股东。

　　3. 青海黎明的股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司。

　　4. 安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

　　5. 锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

　　6. 化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

　　三、新增关联交易主要内容

　　公司本次新增日常关联交易预计的主要内容为：向关联方采购原材料；向关联方销售产品、商品；接受关联方提供的劳务。

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　本次新增日常关联交易预计金额，遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司根据生产经营实际需要，在董事会批准的新增关联交易预计额度内，与上述关联方签订协议。

　　四、新增关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性分析

　　公司及子公司向关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售、工程建设的顺利进行。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑了生产成本和交易成本，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、相关意见

　　（一）全体独立董事过半数同意意见

　　公司于2023年10月26日召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方新增2023年度日常关联交易总额不超过11,500万元，并同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司新增2023年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，符合公司生产经营需要，交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司新增2023年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，同时独立董事专门会议审议同意，并由独立董事出具独立意见。关联交易事项定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司新增2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

　　3. 2023年第一次独立董事专门会议决议；

　　4.独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　5.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-098

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于补选第十届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事张忠华先生因已到法定退休年龄，于2023年10月11日辞去公司第十届董事会董事职务，详见2023年10月12日巨潮资讯网《关于董事辞任的公告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第十届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月27日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第八次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提交公司2023年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　第十届董事会非独立董事候选人

　　王凤琴女士简历

　　王凤琴女士：女，中国国籍，德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业，硕士研究生学历。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。兼任民革宜昌市委第八届委员会副主委、政协宜昌市第七届委员会常务委员、三峡大学硕士研究生行业导师。

　　王凤琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤琴女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王凤琴女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-097

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务

　　有限责任公司10%股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次交易采用公开挂牌方式进行，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）参与竞拍存在潜在竞争者，能否成功摘牌以及实际成交金额均存在不确定性。若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及批准时间均存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）于2023年10月18日在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称“联交所”）挂牌转让其持有的湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）10%股权。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，为优化公司与财务公司协同效应，强化对财务公司风险控制，公司全资子公司青海宜化拟参与本次竞拍。

　　根据联交所挂牌信息，财务公司10%股权挂牌价格为11,850.51万元，挂牌开始时间为2023年10月18日，挂牌结束日期为2023年11月14日，共计20个工作日，挂牌公告期满或延长信息发布时间。意向受让方须符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定。挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方，则采取协议的方式成交；如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易。

　　2. 公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

　　上述议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　3. 双环科技2023年7月1日前为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联法人，若青海宜化成功受让财务公司10%股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已发生的未履行股东大会审议程序的关联交易总额为31,066.74万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的6.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.20条关于关联交易累计计算的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权青海宜化管理层全权办理本次竞拍相关事宜，包括但不限于根据实际情况确定竞拍价格、缴纳保证金、实施竞买、签署产权交易合同等法律文件、支付交易对价、办理股权交割、终止参与竞买等，关联方宜化集团将回避表决。

　　累计计算的各单项交易情况

　　■

　　上表第5项交易金额按公开挂牌底价计算，最终交易金额以公开挂牌成交结果为准。

　　4.若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及批准时间均存在不确定性。

　　二、关联方基本情况

　　1. 双环科技基本情况

　　企业名称：湖北双环科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　住    所：湖北省应城市东马坊团结大道26号

　　法定代表人：汪万新

　　注册资本：46,414.58万元

　　统一社会信用代码：91420000706803542C

　　成立日期：1993年12月27日

　　主营业务：纯碱、氯化铵等化工产品的生产和销售。

　　股权结构：湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）持有双环科技25.11%的股份，其余为公众持股。

　　实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

　　关联关系说明：双环科技2023年7月1日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联法人。

　　经查询，双环科技不是失信被执行人。

　　2. 双环科技主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为双环科技所持财务公司10%股权。财务公司股东宜化集团与湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）均放弃优先购买权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　1. 财务公司基本情况

　　企业名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住    所：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　法定代表人：刘宏光

　　注册资本：100,000万元

　　统一社会信用代码：91420500582496287T

　　成立日期：2011年10月28日

　　主营业务：吸收成员单位的存款，从事同业拆借、对成员单位办理贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现等。

　　经查询，财务公司不是失信被执行人。

　　2. 财务公司历史沿革及近三年股权变动情况

　　财务公司成立于2011年10月28日，是经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行业金融机构。财务公司设立时注册资本为30,000万元，宜化集团持股80%，双环科技持股10%，贵州宜化有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）持股10%。2015年12月29日，财务公司股东对其同比例增资至50,000万元。2022年3月25日，安卅物流以2021年12月31日财务公司经审计的净资产值为依据，按照6,428.95万元价格购买贵州宜化持有的财务公司10%股权。2023年8月17日，财务公司股东同比例增资50,000万元，增资完成后，财务公司注册资本变更为100,000万元。

　　3. 财务公司主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　财务公司2023年1-8月财务报表及其附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《湖北宜化集团财务有限责任公司专项审计报告》（信会师鄂报字[2023]第30004号）。

　　4. 财务公司净资产账面价值和评估价值

　　根据银信资产评估有限公司出具的《湖北双环科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖北宜化集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第B00689号），截至评估基准日2023年8月31日，财务公司净资产账面价值为118,451.43万元。在评估报告所列假设和限定条件下，采用资产基础法评估后股东全部权益评估值为118,505.09万元，评估增值53.66万元，增值率0.05%。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　双环科技以财务公司净资产评估值118,505.09万元为依据，确定财务公司10%股权的挂牌价格为人民币11,850.51万元。本次交易受让方及成交价格根据联交所交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

　　六、交易的目的及影响

　　财务公司根据相关法律法规和与公司签署的《金融服务协议》为公司及子公司提供贷款、结算、票据及其他金融服务。若青海宜化成功受让财务公司10%股权，将有利于强化对财务公司风险控制，有助于优化公司与财务公司协同效应，更好满足公司流动性资金需求，提高公司资金使用效率。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为61,579.23万元。

　　八、相关意见

　　1. 全体独立董事过半数同意意见

　　公司于2023年10月26日召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》，同意青海宜化参与竞拍财务公司10%股权，并同意公司将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公司全资子公司青海宜化参与竞拍双环科技所持财务公司10%股权，若青海宜化成功摘牌，将有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低财务管理费用。本次交易成交价格根据公开挂牌结果确定，关联交易定价公允合理，决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。

　　3. 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议审议同意，独立董事发表了明确的独立意见，本次交易需提交公司股东大会审议。青海宜化拟参与竞拍本次股权转让，具体交易金额将以竞价结果确定，关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　保荐人对公司本次关联交易无异议。

　　九、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

　　3.2023年第一次独立董事专门会议决议；

　　4.独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　5.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的核查意见；

　　6. 《湖北宜化集团财务有限责任公司专项审计报告》（信会师鄂报字[2023]第30004号）；

　　7.《湖北双环科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖北宜化集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第B00689号）；

　　8.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-101

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2023年10月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事2位，为刘信光先生、李强先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》

　　为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍财务公司10%股权。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　本议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第十届董事会提名委员会第二次会议资格审核，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第八次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

　　（四）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据生产经营需要，同意公司与关联方新增2023年度日常关联交易总额不超过11,500万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　本议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

　　《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

　　（六） 审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年11月13日召开2023年第八次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过的部分议案进行审议。

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3. 2023年第一次独立董事专门会议决议；

　　4. 第十届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　5. 独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　6.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的核查意见；

　　7. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的核查意见；

　　8. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-102

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2023年10月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次监事会会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。其中，以通讯表决方式出席会议的监事1位，为廖琴琴女士。

　　4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会对《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》

　　为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍财务公司10%股权。

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（三）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据生产经营需要，同意公司与关联方新增2023年度日常关联交易总额不超过11,500万元。

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日