证券代码：600238            证券简称：海南椰岛

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年末，公司对贸易业务商业模式重新进行梳理，发现公司在2022年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特征，基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认。据此，公司对2022年第一季度、 2022年半年度、 2022年第三季度营业收入等相关财务数据进行更正。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：段守奇主管会计工作负责人：马贺会计机构负责人：余唐健

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　司负责人：段守奇主管会计工作负责人：马贺会计机构负责人：余唐健

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：段守奇主管会计工作负责人：马贺会计机构负责人：余唐健

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票简称：海南椰岛股票代码：600238 编号：2023-078号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据《上市公司章程指引》相关规定，结合公司情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，以完善公司制度的规范性，进一步提升公司治理规范。

　　本议案提交股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南椰岛关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　（三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会同意对《公司独立董事工作细则》进行修订。

　　本议案提交股东大会审议。

　　具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南椰岛独立董事工作细则》（2023年10月修订版）

　　（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据工作需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任阳江洪女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

　　（五）审议通过了《关于召开股东大会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司定于2023年11月13日召开股东大会，审议上述议案二、议案三。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　阳江洪简历

　　阳江洪女士，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学法律专业，具备法律职业资格证书。2014年7月至2016年4月，任职于兴业银行股份有限公司北京分行，先后任零售管培生、金融市场部项目经理；2016年5月至2023年9月，任职于国新证券股份有限公司，任投资银行部高级业务副总裁。2023年9月至今，任职于海南椰岛(集团)股份有限公司，任投管中心副总监。

　　阳江洪女士未持有公司股份；阳江洪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；阳江洪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：海南椰岛               股票代码：600238             编号：2023-080号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2023年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第

　　十二号一酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2023年第三季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、酒类产品销售情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　二、酒类销售渠道情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　三、酒类销售区域情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　四、酒类经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票简称：海南椰岛    股票代码：600238    编号：2023-079号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于修订〈公司章程〉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为适应公司经营发展的需要，提高公司规范治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　营业范围的修订，以市场监督管理局最终核准登记为准。除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。修订后的公司章程全文详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛公司章程（2023年10月修订）》。本次修订公司章程事项需提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后依法及时向公司登记机关办理工商备案登记手续。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600238证券简称：海南椰岛公告编号：2023-081

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月13日14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月13日

　　至2023年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2023年10月27日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，并于2023年10月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间

　　2023年11月9日 9:00一17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com 进行登记)。 (五)登记地点

　　海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。