证券代码：003025           证券简称：思进智能            公告编号：2023- 069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　备注：因公司 2023年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整

　　计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税手续费收入。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司分别于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。具体内容详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-009）。

　　2、公司分别于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以截至2022年12月31日公司总股本163,191,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），合计派发现金股利58,749,012.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，合计转增股本73,436,265股，转增后公司总股本增加至236,627,965股。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。公司已于2023年6月9日完成2022年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。公司注册资本由人民币16,319.17万元变更为23,662.7965万元，具体内容详见公司于2023年7月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-043）。

　　3、公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-044），公司将在2024年1月31日前将房屋腾空搬迁完毕交付给收储方。截至本公告披露日，公司已累计收到搬迁补偿款项人民币32,502,769.50元；根据搬迁进展情况，尚余搬迁款项人民币32,502,769.50元未收到。

　　4、公司分别于2023年8月28日召开第四届董事会第十次会议、2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-054）。

　　5、公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》，同意延长募投项目“工程技术研发中心建设项目”的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李忠明    主管会计工作负责人：李丕国      会计机构负责人：朱雪飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李忠明    主管会计工作负责人：李丕国      会计机构负责人：朱雪飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能     公告编号：2023- 067

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年10月21日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理谢武一先生不再担任审计委员会委员，由公司董事周敏先生担任审计委员会委员，与徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能       公告编号：2023-068

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年10月21日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：003025  证券简称：思进智能 公告编号：2023- 070

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、调整公司董事会审计委员会委员

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谢武一先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢武一先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事周敏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下：

　　审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。

　　除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日