证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2023-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目重大变动情况及原因

　　■

　　（2）利润表项目重大变化情况及原因

　　■

　　（3）现金流量表项目重大变化及原因

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的事项

　　公司首次公开发行前已发行的部分股份已解除限售并上市流通。其中：2023年9月解除首发限售的股东共3名，解除限售的股份数量为9,744,540股，占公司2023年9月相关股份上市流通提示性公告披露时总股本的11.9038%，上市流通日为2023年9月15日；2023年10月解除首发限售的股东共21名，解除限售的股份数量为27,506,520股，占公司2023年10月相关股份上市流通提示性公告披露时总股本的33.4248%，上市流通日为2023年10月31日。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）关于2022年限制性股票激励计划的事项

　　为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了2022年限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。

　　2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作和预留授予登记工作已经完成。其中首次授予日为2023年1月13日，首次授予数量为1,860,639股，首次授予激励对象198人，首次授予的限制性股票已于2023年2月24日上市；预留授予日为2023年8月11日，预留授予数量为433,000股，预留授予激励对象49人，预留授予的限制性股票已于2023年10月17日上市。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的事项

　　公司分别于2023年3月27日、2023年4月18日召开第一届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）。

　　截至本报告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：潘党育    主管会计工作负责人：潘胜斌      会计机构负责人：覃润琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：潘党育    主管会计工作负责人：潘胜斌    会计机构负责人：覃润琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2023-089

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下：

　　公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以2023年8月11日为预留授予日，向49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票433,000股，授予价格为28.18元/股，预留授予限制性股票已于2023年10月17日上市。公司于2023年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《豪鹏科技:关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》（公告编号：2023-085）。

　　本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由81,860,639元增至82,293,639元，公司的总股本由81,860,639股增至82,293,639股。2023年10月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0148），经审验，截至2023年10月9日止公司已收到49位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币433,000.00元（大写：肆拾叁万叁仟元整）。各激励对象以货币资金出资12,201,940.00元，股份数为433,000.00股，其中：增加股本433,000.00元，增加资本公积11,768,940.00元。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

　　■

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的批准：授权公司董事会就公司2022年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。以上事宜无需提交公司股东大会审议。

　　董事会授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2023-086

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见刊登于2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，以2023年8月11日为预留授予日，向49名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票433,000股，授予价格为28.18元/股，预留授予限制性股票已于2023年10月17日上市。本次激励计划的限制性股票预留授予登记完成后，公司的注册资本由81,860,639元增至82,293,639元，公司的总股本由81,860,639股增至82,293,639股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《豪鹏科技：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-089）。

　　本议案属于公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。董事会授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2023-087

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2023年10月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年10月27日（星期五）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司监事会对公司《2023年三季度报告》进行审议后一致认为：《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于2023年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

　　三、备查文件

　　1.第一届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日