证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2023-062

　　三友联众集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月25日以通讯会议形式召开。公司于2023年10月20日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了2023年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2023-063

　　三友联众集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年10月25日以通讯会议形式召开。公司于2023年10月20日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　监事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日