证券代码：002001                           证券简称：新 和 成                              公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 V否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　V是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　[注] 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　V适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 V不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 V不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　V适用 □不适用

　　1、资产负债表情况

　　（1）本期末交易性金融资产较年初减少74.94%，主要系本报告期内闲置募集资金理财产品到期所致；

　　（2）本期末应收票据较年初减少46.93%，主要系本报告内银行承兑汇票背书、到期托收所致；

　　（3）本期末其他应收账款较年初减少55.32%，主要系本报告期内土地保证金收回所致；

　　（4）本期末其他流动资产较年初减少79.39%，主要系本报告期内待抵扣增值税减少所致；

　　（5）本期末长期股权投资较年初增加59.75%，主要系本报告期内对合资公司投资增加所致；

　　（6）本期末使用权资产较年初增加148.62%，主要系本报告期内新增房屋租赁所致；

　　（7）本期末无形资产较年初增加36.16%，主要系本报告期内购置土地所致；

　　（8）本期末应付票据较年初减少44.82%，主要系本报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；

　　（9）本期末应付账款较年初减少32.43%，主要系本报告期内项目工程款到期支付所致；

　　（10）本期末租赁负债较年初增加153.58%，主要系本报告期内新增房屋租赁所致；

　　（11）本期末其他综合收益较年初增加31.26%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致；

　　（12）本期末专项储备较年初增加138.34%，主要系本报告期内安全生产费用计提增加所致。

　　2、利润表情况

　　（1）公司前三季度税金及附加同比增加30.10%，主要系城市维护建设税、土地使用税支出增加所致；

　　（2）公司前三季度财务费用同比增加89.15%，主要系汇兑收益同比减少所致；

　　（3）公司前三季度投资收益同比减少40.57%，主要系联营企业投资收益及理财收益减少所致；

　　（4）公司前三季度公允价值变动收益同比减少79.79%，主要系根据汇率波动计提的公允价值同比减少所致；

　　（5）公司前三季度信用减值损失同比减少50.78%，主要系根据应收账款变动计提的信用减值损失减少所致；

　　（6）公司前三季度资产减值损失同比增加729.26%，主要系根据产品市场价格波动计提资产减值损失增加所致；

　　（7）公司前三季度资产处置收益同比增加1,174.42%，主要系本报告期内政府回购土地所致。

　　3、现金流量表情况

　　（1）公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少74.84%。主要系本报告期内募集资金理财减少和购建固定资产支出所致；

　　（2）公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少185.32%，主要系本报告期内偿还银行借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前10名股东，但不纳入前10名股份列示。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　三、其他重要事项

　　V适用 □不适用

　　1、第四期员工持股计划进展情况

　　公司第四期员工持股计划经2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第四期员工持股计划于2023年9月25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司现有总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即2023年9月26日-2024年9月25日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2023-060）。

　　2、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2023年 1-9月份实际使用募集资金123,683.41万元，募集资金项目累计投入501,503.20万元，截至2023年9月30日，募集资金余额为人民币59,770.48万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

　　3、公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人

　　公司于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生非独立董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，与选举产生的独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋组成公司第九届董事会，选举产生非职工代表监事吕国锋、赵嘉、王晓碧，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严宏岳、李华锋组成公司第九届监事会。同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举胡柏藩为董事长、胡柏剡为副董事长并选举产生第九届董事会各专门委员会成员，聘任胡柏剡为公司总裁、石观群为董事会秘书、曾淑颖为证券事务代表，聘任石观群、王学闻、张丽英为公司副总裁、石观群为公司财务总监、陈伯祥为公司内部审计负责人；同日公司召开第九届监事会第一次会议，选举吕国锋为监事会主席。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（2023-059）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡柏藩                                          主管会计工作负责人：石观群                                        会计机构负责人：张莉瑾

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡柏藩                                          主管会计工作负责人：石观群                                        会计机构负责人：张莉瑾

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡柏藩                                  主管会计工作负责人：石观群                                            会计机构负责人：张莉瑾

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是V否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002001         证券简称：新和成         公告编号：2023-063

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

　　一、调整日常关联交易基本情况

　　根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2023年度日常关联交易情况，拟对预计金额做出合理调整。因公司新项目建设需要，公司对关联方浙江德力装备有限公司（以下简称“德力装备”）容器设备需求相应增加，预计关联采购额度增加2,400万元。2023年度日常关联交易预计总额由62,972.73万元调整为65,372.73万元。

　　1、2023年度日常关联交易预计调整如下

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、2023年度其他日常关联交易预计不做调整

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2023年8月，帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司变更公司名称为恩骅力新和成工程材料（浙江）有限公司

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、德力装备基本情况

　　法定代表人：周彬

　　注册资本：8,000 万元人民币

　　住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区沃西大道99号

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系

　　德力装备与公司同受新和成控股集团有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易定价原则和定价依据

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　（3）市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　（4）成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　（5）协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　2、关联交易定价方式具体如下：

　　公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司在会议召开前提交了2023年度日常关联交易预计调整的相关详细资料，经认真核查，公司调整2023年度日常关联交易预计属于公司发展和日常生产经营所需，系必要、合理的关联往来；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。全体独立董事同意提交董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为：公司调整2023年度与关联方发生的日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则；关联董事进行回避表决，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况，我们对此无异议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见；

　　3、日常关联交易框架协议之补充协议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002001       证券简称：新和成       公告编号：2023-064

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股份计划的公告

　　新和成控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日接到公司控股股东新和成控股集团有限公司（以下简称“新和成控股公司”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，新和成控股公司计划自通知之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。现将相关增持方案披露如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、计划增持主体名称：新和成控股集团有限公司

　　2、本次增持计划实施前，新和成控股公司直接持有公司股份1,521,362,525股，占公司总股本的49.22%。实际控制人及一致行动人胡柏藩先生直接持有公司股份13,922,998股，占公司总股本的0.45%；一致行动人胡柏剡先生直接持有公司股份14,595,929股，占公司总股本的0.47%。上述三人合计直接持有公司股份1,549,881,452股，占公司总股本的50.14%。

　　3、新和成控股公司于2022年5月18日至2022年11月18日期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份19,078,152股，占公司总股本的0.62%，累计增持金额387,514,579.35元（不含交易费用）。详见公司于2022年11月19日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：2022-046）。

　　4、新和成控股公司在本次公告前6个月内，不存在减持公司股份情况。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心。

　　2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元。

　　3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　4、本次拟增持计划的实施期限：自通知之日起未来6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

　　5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）进行增持。

　　6、承诺事项：新和成控股公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险。

　　四、其他说明

　　1、本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、公司将持续关注新和成控股公司本次增持公司股份的有关情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002001          证券简称：新和成         公告编号：2023-061

　　浙江新和成股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》的议案；

　　《2023年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过；《2023年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　因公司新项目建设需要，公司对关联方浙江德力装备有限公司容器设备需求相应增加，预计关联采购额度增加2,400万元。2023年度日常关联交易预计总额由62,972.73万元调整为65,372.73万元。

　　《关于2023年度日常关联交易预计调整的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2023年10月27日