本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次：

　　2023年第四次临时股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2023年11月3日

　　3.原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2023年10月19日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），公司在复核该公告时发现有部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

　　更正前：

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　更正后：

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　三、除了上述更正补充事项外，于 2023年10月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月3日  14点 30分

　　召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月3日

　　至2023年11月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4.股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏神马电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月3日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603530           证券简称：神马电力         公告编号：2023-069

　　江苏神马电力股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。

　　近日，公司监事会接到公司工会委员会书面通知，公司工会第八届会员（代表）大会第一次全体会议选举朱亚雷先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱亚雷先生简历详见附件。

　　朱亚雷先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　附件：职工代表监事简历

　　朱亚雷先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，2011年毕业于华东理工大学。朱亚雷先生自2016年入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任电站绝缘子技术部现场工艺员、生产主管，现任公司变电站事业部如皋制造部副经理，负责变电事业部如皋制造部生产管理工作。

　　截至本公告日，朱亚雷先生未持有公司股票，与其他持有公司5％以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。