证券代码：002437              证券简称：誉衡药业            公告编号：2023-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：2023年7-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较上年同期增长5,940.70%，主要为报告期内处置广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）股权产生了1.37亿元投资收益所致。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司2023年6月28日召开的第六届董事会第五次会议及2023年7月14日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了出售誉衡生物 42.12%股权事宜，2023年8月，誉衡生物已完成本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有誉衡生物股权。此外，交易对方青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）已按照 《股权转让协议》约定的时间，将51%的股权转让价款即人民币12,240万元支付至公司账户，并将其持有的誉衡生物全部股权质押给公司，用以担保其剩余股权转让价款的支付义务。

　　2、经总经理办公会批准，公司出资7,388.99万元取得南京佰麦19%股权，南京佰麦是一家专注于药物研发的中外合资科技型企业。通过本次投资，公司可借助南京佰麦的技术优势放大公司的医药研发能力，满足公司的战略发展需要。

　　3、报告期内，公司下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司产品注射用盐酸平阳霉素、普德药业产品盐酸托烷司琼注射液中选河北省牵头组织的京津冀开展化学药品、生物制剂集中带量采购；普德药业产品注射用甲氨蝶呤中选甘肃省第一批药品集中带量联动采购。

　　4、2023年9月，公司下属公司广州誉东健康制药有限公司荣获广州市工商业联合会、广州市工业和信息化局颁发的《广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡晋                   主管会计工作负责人：纪作哲                    会计机构负责人：周小婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡晋                    主管会计工作负责人：纪作哲                    会计机构负责人：周小婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡晋                    主管会计工作负责人：纪作哲                     会计机构负责人：周小婧

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2023-085

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知》及相关议案。

　　2023年10月26日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据实际情况对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》等有关规定。本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。具体修订内容如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　公司根据实际情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订完善，修订内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》等有关规定。本次修订完成后，原《股东大会议事规则》将同时废止。具体修订内容如下：

　　■

　　修订后的《股东大会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，其中对独立董事及董事会专门委员会工作职责内容等进行了修订。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，重新制定了《董事会议事规则》。本次修订完成后，原《董事会议事规则》将同时废止。

　　修订后的《董事会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，其中对董事会专门委员会工作职责内容等进行了修订。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，重新制定了《董事会审计委员会议事规则》。本次修订完成后，原《董事会审计委员会议事规则》将同时废止。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，其中对董事会专门委员会工作职责内容等进行了修订。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，重新制定了《董事会提名委员会议事规则》。本次修订完成后，原《董事会提名委员会议事规则》将同时废止。具体内容请详见附件。

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，其中对董事会专门委员会工作职责内容等进行了修订。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，重新制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。本次修订完成后，原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》将同时废止。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，其中对独立董事工作职责、任职资格与任免、履职方式和履职保障等内容进行了修订。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，重新制定了《独立董事工作制度》。本次修订完成后，原《独立董事工作制度》将同时废止。

　　修订后的《独立董事工作制度》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　九、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》部分条款进行修订完善。本次修订完成后，原《关联交易管理制度》将同时废止。具体修订内容如下：

　　■

　　修订后的《关联交易管理制度》已于同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　十、审议并通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

　　中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月正式实施，根据最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　鉴于周康先生目前担任公司副总经理，已不适合担任审计委员会成员，为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理中的作用，周康先生主动向董事会提交了辞呈，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　为保障审计委员会的正常运行，公司拟增补胡晋先生（简历详见附件）担任第六届董事会审计委员会成员，任期至第六届董事会届满为止。

　　本次调整后，公司董事会审计委员会成员为潘敏女士、张晓丹先生、胡晋先生。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十月二十七日

　　附件：胡晋先生简历

　　胡晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。现任公司董事长、贵州信邦制药股份有限公司董事。

　　胡晋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，胡晋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2023-086

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

　　2023年10月26日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二三年十月二十七日

　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2023-089

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于申请撤回公司2023年度以简易

　　程序向特定对象发行股票申请文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

　　2023年4月21日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　2023年5月15日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项。

　　2023年8月11日，根据2022年年度股东大会的授权，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。

　　2023年9月19日，发行人召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

　　根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为299,999,995.96元，在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设项目、偿还银行借款。

　　二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因

　　自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。

　　三、相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年10月26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。根据公司2022年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年10月26日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

　　3、独立董事意见

　　经审查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。

　　四、撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

　　截至目前，公司经营一切正常，撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十七日