证券代码：000524                           证券简称：岭南控股                       公告编号：2023-056号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2023年1月13日，公司董事会十届二十九次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币17,000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币32,000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助，向控股子公司广之旅提供不超过人民币10,000万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中，向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2023年1月17日起至2024年1月16日；向广之旅提供财务资助的期限为自2023年3月10日起至2024年3月9日。具体情况详见2023年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（2023-004号）。

　　2023年5月18日，公司董事会十届三十二次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。具体情况详见2023年5月19日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2023-029号）。

　　2022年12月13日，公司收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）《关于国有股权无偿划转的告知函》，来函表示广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集团”）正在筹划将岭南集团直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团，同时，拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团。据此，公司于2022年12月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（2022-085号）。2023年9月27日，公司收到岭南集团发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南商旅集团董事会审议通过，具体情况详见2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（2023-045号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司              2023年09月30日                            单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：梁凌峰                   主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：梁凌峰                   主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：梁凌峰                   主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月26日

　　证券简称：岭南控股          证券代码：000524      公告编号：2023-057号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届三十六次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十六次会议于2023年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2023年第三季度报告）；

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于确定高管人员 2023年度薪酬限额的议案》。

　　公司高级管理人员2023年度的薪酬以董事会十届十八次会议审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关于确定高管人员2023年度薪酬限额的议案》。

　　在本次董事会会议中，陈白羽女士和郑定全先生因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以6票同意通过本议案。

　　独立董事认为：公司高级管理人员2023年度的薪酬是以董事会十届十八次会议审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据, 根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员2023年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司董事会

　　2023年10月25日