证券代码：600968   证券简称：海油发展

　　中海油能源发展股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中海油能源发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：孟俞利会计机构负责人：郭振

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中海油能源发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：孟俞利会计机构负责人：郭振

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中海油能源发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：孟俞利会计机构负责人：郭振

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展公告编号：2023-033

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2023年第三季度授信担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海石油技术检测有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油节能环保服务有限公司；

　　●  担保金额：本次担保金额合计为人民币21,454,371.42元；

　　●  担保余额：截至2023年9月30日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币133,192,853.53元及美元263,520.00元，均为对子公司提供的授信担保；

　　●  本次担保是否有反担保：无；

　　●  对外担保逾期的累计金额：无；

　　●  特别风险提示：本次担保对象渤海石油航务建筑工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年4月7日、2023年6月2日召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币135,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

　　2023年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、中海石油技术检测有限公司

　　成立时间：2008年1月16日；

　　注册资本：9,510万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：陈刚；

　　主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26289号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,678.73万元，归母净资产26,290.09万元，资产负债率50.09%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26,082.22万元。2022年度营业收入53,632.72万元，归母净利润4,123.24万元。

　　截至2023年9月30日，总资产53,217.84万元，归母净资产26,475.75万元，资产负债率50.25%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为25,234.72万元。2023年1-9月营业收入36,512.85万元，归母净利润3,896.58万元。上述财务数据未经审计。

　　2、中海油常州涂料化工研究院有限公司

　　成立时间：1994年01月20日；

　　注册资本：22,845.91万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：常州市龙江中路22号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10159号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产115,201.78万元，归母净资产63,820.40万元，资产负债率44.60%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额51,250.30万元。2022年度营业收入47,851.72万元，归母净利润2,376.33万元。

　　截至2023年9月30日，总资产88,463.88万元，归母净资产62,004.76万元，资产负债率29.91%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26,193.98万元。2023年1-9月营业收入25,347.61万元，归母净利润323.06万元。上述财务数据未经审计。

　　3、海油发展珠海管道工程有限公司

　　成立时间：2014年02月13日；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：王志刚；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10174号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,762.44万元，归母净资产18,906.64万元，资产负债率34.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,823.52万元。2022年度营业收入27,994.57万元，归母净利润6,455.41万元。

　　截至2023年9月30日，总资产34,735.40万元，归母净资产17,476.51万元，资产负债率49.69%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,258.90万元。2023年1-9月营业收入16,507.64万元，归母净利润4,307.63万元。上述财务数据未经审计。

　　4、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年5月16日；

　　注册资本：28,001.87万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：顿军华；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10170号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产71,037.08万元，归母净资产19,196.88万元，资产负债率72.98%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,741.84万元。2022年度营业收入68,227.11万元，归母净利润1,428.62万元。

　　截至2023年9月30日，总资产75,827.01万元，归母净资产22,018.77万元，资产负债率70.96%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为53,771.07万元。2023年1-9月营业收入57,627.85万元，归母净利润2,447.96万元。上述财务数据未经审计。

　　5、中海油节能环保服务有限公司

　　成立时间：2011年12月9日；

　　注册资本：23,970万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：夏永强；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26302号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,122.22万元，归母净资产18,479.48万元，资产负债率64.55%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,324.15万元。2022年度营业收入18,660.54万元，归母净利润14.81万元。

　　截至2023年9月30日，总资产60,663.13万元，归母净资产26,864.54万元，资产负债率55.72%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,243.09万元。2023年1-9月营业收入19,678.63万元，归母净利润2,071.82万元。上述财务数据未经审计。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币419,881万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.81%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币401,484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.98%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-032

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第九次会议的通知》。2023年10月25日，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议。

　　本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

　　1.审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于选举刘秋东先生为监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会一致同意选举刘秋东先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　附件：第五届监事会主席刘秋东先生简历

　　刘秋东先生，中国国籍，1972年出生。2005年获澳大利亚Deakinunivercity（迪肯大学）MBA专业、商学（会计）专业硕士研究生学位。2007年7月至2013年10月任中海油田服务股份有限公司董秘与外事办公室信息披露岗位经理；2013年10月至2018年5月任中海油田服务股份有限公司财务部会计岗位经理；2018年5月至2021年10月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长；2021年10月至2022年12月任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理；2022年12月至今任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理、有限公司资金部副总经理；2023年8月至今兼任中海油田服务股份有限公司非执行董事。

　　截至目前，刘秋东先生不持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-031

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2023年10月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

　　本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1.审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过《关于选举杜向东先生为薪酬与提名委员会委员的议案》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年10月27日