证券代码：605388                                                 证券简称：均瑶健康

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、为更清晰的反应湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）整体经营活动现金流量特征，根据企业会计准则及相关规定，并参考部分同类公司的做法，公司2022年四季度将部分业务改为净额法编报，同步修改2022年前三季度可比报表营业收入，故本期同时调整本公告2022年1-9月相应数据，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　2023年，均瑶健康砥砺深耕和精研突破，锚定战略目标持续驱动经营纵深推进，业务布局不断取得进展和成效。行稳致远的道路上，公司持续提升核心竞争力，不断夯实盈利能力。在深化稳固核心业务的基础上，公司持续扩展盈利条线，丰富业务增长极，在积极规划新业务的研发合作、产品布局以及客户拓展的同时，奋力将益生菌产品线打造成公司的第二条价值增长曲线。公司围绕主业进行生态链拓展，逐步构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，大健康产业版图进一步清晰。

　　报告期内，公司一方面保持了常温乳酸菌行业内的领先地位，通过添加均瑶健康独家核心功能菌株为产品进行赋能，增强产品的核心竞争力；此外，公司深入推进益生菌产业链一体化布局，通过成功整合国内益生菌领域龙头企业均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”），进一步完善了大健康产业布局，逐步构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，不断巩固和提升行业地位。报告期内公司主要开展了下述工作:

　　(一)乳酸菌业务优势持续巩固，长期发展基底厚实

　　公司稳守基本盘，筑牢发展基底。报告期内，公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化激活老品，不断进行迭代升级。公司已通过投入新工厂、对现有产线技术改造等方式提高自有产能及产量。在技术方面，经过多年的积累与发展，公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。在研发层面投入大量资金，将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进，确保工艺的先进性和稳定性。经过公司多年的不断创新和市场耕耘，已具有一定影响力和竞争力。

　　公司对味动力部分产品出厂价格进行调整，并针对味动力专利菌株包装进行焕新升级，添加专利菌株，强化突出产品核心利益点、差异化区隔、更有识别度。味动力“餐后轻体”系列拓展甜品店类目消费群体的同时，拓展产品销售场景。不断推出更多功能性菌株产品，打造使用国产菌株发酵的国民品牌。此外，公司通过卫视频道及高铁LED大屏密集投放，结合新媒体矩阵的抖音、小红书等投放，进行线上线下打通精准营销，加强终端媒体化建设。

　　(二)益生菌业务发力成效显著，第二增长曲线渐已成型

　　公司益生菌业务进展成效显著，逐步驶入发展快车道。报告期内，公司深入推进益生菌产业链一体化布局，成功整合国内益生菌领域龙头企业均瑶润盈，进一步完善了大健康产业布局，逐步构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，不断巩固和提升行业地位。同时，公司的益生菌业务取得显著成效，1-9月益生菌食品收入比去年同期增长225%。

　　目前公司已经储备了数十株独特功能性菌株，技术上形成较高的科技壁垒，并陆续成功研发了益生菌类健康食品，作为未来核心产品矩阵培育。同时，进一步完善新零售生态布局，着力新流量领域渠道建设，并通过公司现有销售网络及新零售平台实现全渠道销售。

　　产能方面，均瑶润盈正处于产能提升的关键节点，目前均瑶润盈一直处于产能饱和状态，突破产能后订单量有望进一步提升，并持续保持产能满负荷运转状态。随着下半年公司核心客户订单落地，推动匹配扩产计划将进一步提速。目前公司的订单预期已经远超过了公司第一轮扩产后的产能。均瑶润盈是目前全球市场开展竞争的核心企业，公司正在跟一些国际性的知名公司建立业务联系，计划提供一些技术要求较高的益生菌产品。核心客户业务的落地为后续业务拓展提供有力支持：一是可以对均瑶润盈的技术背书提供帮助；二是可以增加业务订单。这两点为“三年计划两年完成”的目标提供了保障。

　　公司围绕主业进行了生态链拓展，通过破产重整均瑶润盈及泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称“泛缘供应链”）的业务接入，建立了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，成为国内少有的能够覆盖益生菌产业链上下游一体化运营的企业，实现了上游原料国际领先、终端产品全国头部、核心区域渠道民营第一的强强联合，在业内形成了较强的市场竞争力。

　　2023年下半年随着第一批新增设备投入生产，均瑶润盈生产能力将得到大幅提升，达产后产能将是扩产前4倍，产能提升为业绩释放提供坚实基础。均瑶润盈将一手抓产能，一手抓订单，积极推进各项业务，力争提早实现重整计划。

　　（三）联通拓宽市场渠道，整合渠道优化生态链

　　公司围绕主业持续对生态链进行拓展，通过泛缘供应链业务的接入，建立了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，实现了在头部及核心区域的渠道布建。2023年前三季度泛缘供应链组建14个业务部门，新增216家上游供应商，上下游建立供应链服务平台，通过整合渠道促进产业间协同合作，持续挖掘新消费需求，为公司产品在一线市场落地提供供应链服务、品牌建设、数字化运营，赋能助力公司实现高质量发展。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王均豪        主管会计工作负责人：朱航明        会计机构负责人：崔鹏

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王均豪        主管会计工作负责人：朱航明        会计机构负责人：崔鹏

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王均豪        主管会计工作负责人：朱航明        会计机构负责人：崔鹏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“本解释”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债、使用权资产、以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》 的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　公司2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，调整首次执行当年年初财务报表的具体情况如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■■

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-058

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年11月21日（星期二）上午10:00-11:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：网络文字互动

　　●  投资者可于2023年11月14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布《公司2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月21日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年11月21日（星期二）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：王均豪先生

　　副董事长兼总经理：朱航明先生

　　独立董事：甘丽凝女士

　　财务负责人：崔鹏先生

　　董事会秘书：郭沁先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月21日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-057

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于提前归还募集资金及继续使用

　　部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

　　●截至2023年10月26日，公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的款项已全部归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为人民币940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户进行管理。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2023年9月30日，公司已累计投入募集资金总额769,460,323.79元，具体投入情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：投入差异系募集资金转账银行手续费所致。

　　截至2023年9月30日，公司募集资金余额为154,014,383.43元，其中，募集资金专户余额为1,014,383.43元，购买理财产品的未到期余额为119,000,000.00元，临时补充流动资金34,000,000.00元。公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。

　　上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00元。

　　2、公司结合经营需要，对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行（账户90110078801700000884）和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（账户50131000816639436）的两个募集资金专用账户办理了销户手续，具体详见于2023年2月28日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-009）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户，在资金全部归还后及时公告。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目实施进度。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

　　公司于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，联合保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求；

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。

　　因此，联合保荐机构对均瑶健康本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-056

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）于2023年10月26日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”进行延期，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司本次A股发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）。截至2023年9月30日，公司已累计投入募集资金总额769,460,323.79元，具体投入情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：投入差异系募集资金转账银行手续费所致。

　　三、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年9月30日，公司募集资金余额为154,014,383.43元，其中，募集资金专户余额为1,014,383.43元，购买理财产品的未到期余额为119,000,000.00元，临时补充流动资金34,000,000.00元。公司募集资金专户存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。

　　上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00元。

　　2、公司结合经营需要，对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司的上海浦东发展银行股份有限公司温州分行（账户90110078801700000884）和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（账户50131000816639436）的两个募集资金专用账户办理了销户手续，具体详见于2023年2月28日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-009）。

　　四、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）第一次募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。2022年10月31日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”达到预定可使用状态的日期延长12个月，即项目建设期延后至2023年12月。

　　（二）第一次募投项目延期的原因

　　具体内容详见2022年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-062）。

　　（三）本次募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

　　■

　　（四）本次募投项目延期的原因

　　“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程及室内总体建筑装修工作已按计划完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备及安装，基础配套需要逐步进行，故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至2024年12月。

　　五、保障延期后按期完成的相关措施

　　公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

　　1、公司将密切关注市场变化，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控；

　　2、公司将继续严控项目进度，积极与项目相关方进行沟通与协调，保质保量加快施工进度，保障项目按期完成；

　　3、加强成本费用管控，重视合同结算管理，制定有效的成本管理措施，防止成本超出预期影响项目收益目标。

　　六、募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　本次部分募投项目延期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　本次部分募投项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次部分募投项目延期的审议程序

　　公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，同时履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　因此，我们同意公司将募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”进行延期至2024年12月。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的相关要求；

　　2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综合以上情况，联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-053

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程及室内总体建筑装修工作已按计划完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备及安装，基础配套需要逐步进行，故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至2024年12月。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-054

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2023-055

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2023年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2023年前三季度主要经营情况：

　　1、按产品分类情况：

　　单位：元

　　■

　　注：为更清晰的反应公司整体经营活动现金流量特征，根据企业会计准则及相关规定，并参考部分同类公司的做法，公司2022年四季度将部分业务改为净额法编报，同步修改2022年前三季度可比报表营业收入，故本期同时调整本公告2022年1-9月相应数据，下同。

　　2、按区域分类情况：

　　单位：元

　　■

　　3、按销售模式分类情况：

　　单位：元

　　■

　　二、公司2023年前三季度经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2023年10月27日