证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）陈青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　按照《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置、退役费用相关预计负债和对应的资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，同步追溯调整2022年12月31日合并资产负债表项目：盈余公积影响136,883.76元，未分配利润影响3,776,497.10元；同步追溯调整2022年1-9月合并利润表项目：所得税费用影响-2,970,110.70元，净利润影响2,970,110.70元。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）主要产品产量

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　　注：锗产品含锗产量是指实际可销售的锗产品含锗产量，剔除了锗单晶到锗毛坯、锗镜片生产过程中的损耗。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王冲        主管会计工作负责人：陈青        会计机构负责人：陈青

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王冲        主管会计工作负责人：陈青        会计机构负责人：陈青

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王冲        主管会计工作负责人：陈青        会计机构负责人：陈青

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2023-034

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于董事会薪酬与考核委员会更名并修订实施细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步建立健全公司提名、薪酬与考核管理机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年10月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会更名并修订实施细则的议案》。同意公司将董事会下设薪酬与考核委员会更名为“提名与薪酬考核委员会”，在原委员会职责中增加提名管理职能。更名后，委员会人员组成不变，并将原《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》更名为《公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，同时对细则中的部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》其余条款不变，修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2023-036

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，使公司相关制度与证券监管部门和国资监管部门的制度原则保持一致，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订），并结合公司董事会专门委员会的调整情况及公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司章程》其余条款不变，修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2023-038

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为加强董事会建设，确保董事会的科学决策和工作效率，根据本次《公司章程》的修订情况，本着“同步更新”和“细化落实”的原则，并结合公司管理实际，公司拟对《公司董事会议事规则》中的部分条款作如下修订：

　　■

　　《公司董事会议事规则》其余条款不变，修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2023-039

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于修订《公司独立董事制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等监管规定，并结合公司管理实际，公司拟对《公司独立董事制度》中的部分条款作如下修订：