证券代码：000546                          证券简称：金圆股份                        公告编号：2023-110号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金圆环保股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：赵辉                        主管会计工作负责人：关青川                   会计机构负责人：方军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵辉                       主管会计工作负责人：关青川                    会计机构负责人：方军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避碳酸锂产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。

　　二、期货套期保值的开展方式

　　1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。

　　2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

　　3、交易场所：境内合规公开的交易场所。

　　4、套期保值的金额：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币5,000万元。

　　5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

　　6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　三、期货套期保值业务的可行性分析

　　公司已经制定了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期期保值业务具有可行性。

　　四、套期保值的风险分析及风险控制措施

　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：

　　1、市场风险及对策

　　由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

　　风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

　　2、资金风险及对策

　　交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　　风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、信用风险及对策

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

　　4、技术风险及对策

　　由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。

　　风险控制措施：公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　五、结论

　　经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析， 参考国内相关大型企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展套期保值业务可以有效地规避商品价格波动风险，化解价格风险，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

　　综上所述，公司开展套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率， 增强财务稳健性，具备可行性。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告

　　一、开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避碳酸锂产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。

　　二、期货套期保值的开展方式

　　1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。

　　2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

　　3、交易场所：境内合规公开的交易场所。

　　4、套期保值的金额：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币5,000万元。

　　5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

　　6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　三、期货套期保值业务的可行性分析

　　公司已经制定了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期期保值业务具有可行性。

　　四、套期保值的风险分析及风险控制措施

　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：

　　1、市场风险及对策

　　由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

　　风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

　　2、资金风险及对策

　　交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　　风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、信用风险及对策

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

　　4、技术风险及对策

　　由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。

　　风险控制措施：公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　五、结论

　　经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析， 参考国内相关大型企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展套期保值业务可以有效地规避商品价格波动风险，化解价格风险，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

　　综上所述，公司开展套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率， 增强财务稳健性，具备可行性。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份      公告编号：2023-111号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于子公司开展商品套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》，具体情况如下：

　　一、套期保值的目的

　　公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避碳酸锂产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。

　　二、开展套期保值业务的内容

　　1、交易品种：与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。

　　2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。

　　3、交易场所：境内合规公开的交易场所。

　　4、套期保值的金额：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述子公司开展套期保值业务采用滚动建仓的方式，拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）合计不超过人民币5,000万元。

　　5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金。

　　6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　三、审议程序

　　2023年10月25日，公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十二次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》，同意公司子公司革吉县金圆锂业有限公司开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币5,000万元。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

　　四、套期保值的风险分析及风险控制措施

　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施：

　　1、市场风险及对策

　　由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。

　　风险控制措施：公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。

　　2、资金风险及对策

　　交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　　风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、信用风险及对策

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　风险控制措施：公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

　　4、技术风险及对策

　　由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。

　　风险控制措施：公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　五、交易相关会计处理说明

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第三十七次会议决议；

　　2．公司第十届监事会第三十二次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份     公告编号：2023-112号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止2023年9月30日的存货、固定资产、在建工程及商誉等进行清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、对各类固定资产及在建工程的可回收金额、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产、在建工程及商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2023年前三季度拟计提各项资产减值准备人民币6,108.23万元，明细如下表：

　　■

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次计提资产减值准备合计人民币6,108.23万元，根据深圳证券交易所相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币6,108.23万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润人民币5,137.44万元，相应减少归属于母公司所有者权益人民币5,137.44万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、公司2023年前三季度计提资产减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于在产品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　根据上述会计政策，公司2023年1-9 月计提存货跌价准备529.21万元。

　　（二）固定资产减值准备的计提情况

　　对江苏金圆新材料有限公司（以下简称“江苏金圆”）生产设备类资产计提固定资产减值准备人民币2,077.52万元。江苏金圆成立于2015年，位于江苏省盐城市，主营业务为危险废物回收及处置业务，该公司厂房及相关设备投建完成时间主要在2017年至2018年。2019年3月，盐城市响水县发生了“3.21响水化工企业爆炸事故”，上述事故造成了大量人员伤亡及财产损失，极大影响了相关产业资质证书申领及产业集群的发展。由于江苏金圆公司资产闲置主要受特殊事件影响且没有证据表明政策不会放开，同时该公司专注于危险废物回收及处置业务，公司同类型业务公司如河源环保等公司，毛利率高且连续几年均盈利，因此，历史年度该部分资产未计提减值准备。2023年，公司战略规划调整，公司决定不再利用现有设备进行生产作业，拟对相关闲置设备资产进行处置变卖，结合市场报价，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行减值测试，计提减值准备2,077.52万元。

　　（三）在建工程减值准备的计提情况

　　对铜陵金圆环保产业发展有限公司（以下简称“铜陵金圆”）安装设备计提在建工程减值准备人民币527.06万元。铜陵金圆5万吨/年废旧电（线）路板及树脂综合利用项目在建工程科目期末余额7,596.30万元，其中房屋及其附属物金额6,272.92万元，设备金额1,323.38万元。2023年公司战略规划调整，公司决定不再利用现有设备进行生产作业，拟对相关闲置设备资产进行处置变卖，结合市场报价，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行减值测试，计提减值准备527.06万元。

　　（四）商誉减值准备的计提情况

　　对重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“重庆埠源”）计提商誉减值准备2,974.44万元。重庆埠源公司是一家从事危险废物无害化处置的环保型企业，主营业务为危险废物无害化处置，采用水泥窑协同处置。由于市场竞争加剧，重庆埠源公司2023年前三季度营业收入及净利润下降明显，前三季度累计实现营收2,158万元、实现净利润-83万元，营收较去年同期3,735万元下降42%、净利润较去年同期112万元下降174%，明显偏离公司管理层2022年末对于未来经营的预期，公司结合已签订的合同、行业发展趋势、市场竞争情况等因素综合分析并采用收益法确定其预计未来现金流量的现值进行减值测算。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，根据相关资产当期的实际状况，判断是否存在减值迹象、进行减值测试、计提减值准备，公允地反映了公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本 次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2023年前三季度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第三十七次会议决议；

　　2．公司第十届监事会第三十二次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2023-108号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2023年10月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年第三季度报告真实反应了公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果。

　　公司第十届董事会审计委员会第十三次会议全票审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2．审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司子公司革吉县金圆锂业有限公司开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币5,000万元。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的公告》。

　　3．审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，根据相关资产当期的实际状况，判断是否存在减值迹象、进行减值测试、计提减值准备，公允地反映了公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查资料

　　1、公司第十届董事会第三十七次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　3、公司第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2023-109号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2023年10月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2023年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司子公司革吉县金圆锂业有限公司开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币5,000万元。

　　3、审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

　　三、备查资料

　　1．公司第十届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　金圆环保股份有限公司

　　独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、对《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》的独立意见：

　　公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司套期保值业务具体内容符合公司实际生产经营需要，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。

　　二、对《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》的独立意见：

　　独立董事对公司2023年前三季度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　独立董事：丁惠民、孙奉军、王晓野

　　2023年10月27日