证券代码：000766                证券简称：通化金马                公告编号：2023-54

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验已揭盲，具体内容详见2023年9月21日公司披露的《关于国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果的公告》。公司将密切关注该项目的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：通化金马药业集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：张玉富       主管会计工作负责人：于军         会计机构负责人：耿兰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张玉富       主管会计工作负责人：于军        会计机构负责人：耿兰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马         公告编号：2023-52

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2023年10月26日上午9时以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议公司2023年第三季度报告。

　　公司2023年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

　　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年第三季度报告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2023-53

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、监事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于2023年10月17日以微信形式送达全体监事。

　　2. 2023年10月26日上午10时以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.会议由监事会主席许长有主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议公司2023年第三季度报告

　　监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年第三季度报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　通化金马药业集团股份有限公司监事会

　　2023年10月26日