证券代码：600235  证券简称：民丰特纸

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：曹继华主管  会计工作负责人：张学如  会计机构负责人：葛春林

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码： 600235      证券简称：民丰特纸      公告编号：2023-039

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午10：00-11:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年10月27日披露《民丰特纸2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系人：严水明

　　（二）电话：0573-82812992

　　（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　.

　　证券代码： 600235        证券简称：民丰特纸        公告编号：2023-040

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注册登记并取得

　　营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年10月10日召开了公司九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职），同意公司出资2000万元投资设立全资子公司。具体内容请见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民丰特纸关于设立全资子公司的公告（公告编号：2023-035）。

　　近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　（一）公司名称：嘉兴盐丰贸易有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91330424MAD0CMUM7E

　　（三）住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号１幢

　　（四）注册资本：贰仟万元整

　　（五）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（六）法定代表人：张学如

　　（六）经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600235     证券简称：民丰特纸  公告编号：2023-041

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年10月26日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人（原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职）；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：民丰特纸关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共有3项议案。2号议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。

　　1号、3号为普通议案，已由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，其中3号议案采用了累积投票表决方式。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

　　律师：章建伟  杨晶宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议