证券代码：600232                                                 证券简称：金鹰股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江金鹰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：傅国定        主管会计工作负责人：刘洪彬        会计机构负责人：刘洪彬

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江金鹰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：傅国定        主管会计工作负责人：刘洪彬        会计机构负责人：刘洪彬

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：浙江金鹰股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：傅国定        主管会计工作负责人：刘洪彬        会计机构负责人：刘洪彬

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2023-023

　　浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会

　　第十七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以邮件的方式向全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知，并于2023年10月25日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于〈 2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站的临2023-025号公告及《公司章程》全文内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于修订公司董事会〈下属专门委员会实施细则〉部分条款的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2023-024

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以邮件的方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于2023年10月25日以通讯方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于〈 2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：

　　1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600232      证券简称：金鹰股份     公告编号：临2023-026

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月08日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年10月27日(星期五) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日下午 16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月08日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠、独立董事林德华、财务负责人刘洪彬、董事会秘书潘海雷（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月08日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月27日(星期五) 至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0580-8021228

　　传真：0580-8020228

　　E-mail：jinyinggufen@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　股票代码：600232      股票简称：金鹰股份        公告编号：临2023-025

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，结合公司实际情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。

　　具体内容如下：

　　■

　　上述变更内容以登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日