证券代码：002861                证券简称：瀛通通讯                公告编号：2023-060

　　债券代码：128118            债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　本公司及除董事黄晖外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事黄晖因被留置无法正常履职，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及除黄晖外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事黄晖因被留置无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　高级管理人员黄晖因被留置无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

　　公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

　　公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

　　目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目主体结构顺利封顶。

　　2、瀛通武汉总部基地项目

　　公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

　　2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

　　目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡，并取得了不动产权证，项目已投入建设。

　　3、公司控股股东、董事长、总经理被留置

　　公司于2023年8月25日收到公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生家属的通知，其收到了惠州市监察委员会于2023年8月24日签发的《留置通知书》，黄晖先生被实施留置措施。2023年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，经出席第五届董事会第四次会议的董事一致同意，在黄晖先生无法正常履行法定代表人、董事长、总经理职责期间，推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权曾子路先生代表公司对外签署相关文件。具体内容请见公司2023年8月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2023-050）和《关于推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的公告》（公告编号：2023-052）。

　　上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截至目前，各项生产经营活动一切正常。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：曾子路    主管会计工作负责人：吴中家      会计机构负责人：熊丽君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曾子路    主管会计工作负责人：吴中家    会计机构负责人：熊丽君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　根据 2022年11月30日财政部会计司发布《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司按规定于2023年1月1日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整，该项会计政策变更影响公司期初合并资产负债表项目：递延所得税资产影响1,765,559.10元，递延所得税负债影响1,611,359.66元，未分配利润影响154,199.44元。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-058

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年10月26日上午9:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席8名，其中，现场出席3名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议），公司董事长黄晖先生因被惠州市监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由代行董事长曾子路先生主持，公司全体监事，除总经理黄晖先生外的其他高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过61,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币，额度自2024年1月1日至2024年12月31日内有效，有效期内可循环使用，并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

　　董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　因公司可转债转股，公司注册资本由155,550,665元变更为155,551,272元，公司总股本由155,550,665股变更为155,551,272股。另外，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《独立董事工作制度》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《董事会战略委员会工作细则》。

　　8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　9、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

　　10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《董事会秘书工作制度》。

　　11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《关联交易管理制度》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　12、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

　　13、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司将于2023年11月14日下午15:00在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年11月8日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-059

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年10月26日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，现场出席2名，通讯方式出席1名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

　　1、审议了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议了《关于对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过61,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　3、审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　监事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登于巨潮资讯网上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　4、审议了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　因公司可转债转股，公司注册资本由155,550,665元变更为155,551,272元，公司总股本由155,550,665股变更为155,551,272股。另外，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2023-061

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于对外担保额度预计的公告

　　本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）于2023年10月26日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过61,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　二、担保额度预计情况

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）东莞开来指全资子公司东莞市开来电子有限公司，东莞瀛通指全资子公司东莞市瀛通电线有限公司，惠州联韵指全资子公司惠州联韵声学科技有限公司，浦北瀛通指全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司，湖北瀛通指全资子公司湖北瀛通电子有限公司。

　　（2）上述担保存在复合担保的情况，公司及子公司东莞瀛通和惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保，公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为25.07%。

　　本次担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，担保额度可循环使用，在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度到期失效。

　　在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）东莞市开来电子有限公司

　　1、成立日期： 2005年03月22日

　　2、注册地点：广东省东莞市常平镇常平白沙路6号2栋

　　3、法定代表人：左贵明

　　4、注册资本：16,118万元人民币

　　5、主营业务：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿戴产品、电子消费品；市场推广；企业管理咨询；商务信息咨询（不含金融类）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有东莞开来100%股份，东莞开来为公司的全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　■

　　经营情况：

　　■

　　8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2023年9月30日，该公司资产负债率为67.05%，截至目前，公司为东莞开来提供担保的金额为20,000万元。

　　（二）浦北瀛通智能电子有限公司

　　1、成立日期：2017年12月26日

　　2、注册地点：浦北县县城浦东大道西北向

　　3、法定代表人：孙建

　　4、注册资本：12,180万元人民币

　　5、主营业务：电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、股权结构：公司持有浦北瀛通100%股份，浦北瀛通为公司的全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　■

　　经营情况：

　　■

　　8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2023年9月30日，该公司资产负债率为26.79%，截至目前，公司为浦北瀛通提供担保的金额为3,000万元。

　　（三）湖北瀛通电子有限公司

　　1、成立日期： 2007年12月6日

　　2、注册地点：通城县铁柱工业区

　　3、法定代表人：黄粱

　　4、注册资本：2,420.643003万元人民币

　　5、主营业务：许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品销售；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；声学、光学、无线通信产品、线圈、无线充、精密电子产品、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能音箱、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备研发、生产、销售物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务声学、光学、无线通信产品的技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有湖北瀛通100%股份，湖北瀛通为公司的全资子公司。

　　7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　■

　　经营情况：

　　■

　　8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2023年9月30日，该公司资产负债率为63.88%，截至目前，公司为湖北瀛通提供担保的金额为0万元。

　　四、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次为子公司提供担保额度预计事宜有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司为子公司以及子公司之间相互提供担保。东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛通均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛通均未提供反担保。上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及子公司对外担保的总额度为71,000万元，公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为25.07%。

　　本次担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为61,000万元，其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。

　　公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2023-062

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司（以下合称“公司及其子公司”）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

　　2、交易金额：预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万元或等值外币，有效期内可循环使用。

　　3、已履行的审议程序：公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务情况概述

　　1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司及其子公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过20,000万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。

　　3、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

　　结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。

　　4、投资期限：自2024年1月1日至2024年12月31日内有效。

　　5、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。

　　6、董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　二、审议程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，不构成关联交易，无需提交至股东大会审议。

　　2023年10月26日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司及其子公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司及其子公司的流动性造成重大不利影响。

　　同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司及其子公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及其子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司及其子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、外汇套期保值业务的风控措施

　　1、公司及其子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司及其子公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　2、公司及其子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、人员配备、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面进行明确规定（子公司开展外汇套期保值相关业务时参照公司的《外汇套期保值业务管理制度》执行）。

　　五、外汇套期保值业务相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　六、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　七、可行性分析

　　董事会审议通过了管理层就公司及其子公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及其子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　八、独立董事意见

　　公司及其子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司及其子公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司及其子公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

　　公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司进出口项下的收付汇相匹配，且已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，能够有效控制交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

　　公司及其子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。公司及其子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。

　　因此，独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　九、监事会意见

　　公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2023-063

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：

　　一、公司注册资本变化

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份。

　　目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至2023年4月25日之情况，即注册资本155,550,665元，总股本155,550,665股。自2023年4月26日至2023年9月30日期间，可转债新增转股607股，使得总股本增加607股，注册资本增加607元。公司注册资本由155,550,665元变更为155,551,272元，公司总股本由155,550,665股变更为155,551,272股。

　　二、《公司章程》修改情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况的需要以及上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：

　　■

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款均未发生实质变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2023-064

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日上午9:15，结束时间为2023年11月14日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月8日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　■

　　上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详情请参阅2023年10月27日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　议案1.00、2.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2023年11月13日（星期一），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：罗炯波、吴湘

　　（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　五、备查文件

　　1．公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第四次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月14日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日上午9:15，结束时间为2023年11月14日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）                        作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　附件3：

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　■