证券代码：600256    证券简称：广汇能源    公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）虎晓伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：上表中广汇集团持有公司股份及质押数量均与实际合计数量存有差异，主要系新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）质押专户未进入公司前十大股东之列。

　　截止本报告期末，广汇集团持有公司股份2,279,455,813股，占公司总股本的34.7173%；广汇集团累计质押公司股份579,642,321股，占其所持有公司股份的25.4290%，占公司总股本的8.8283%。

　　截止本报告披露日，广汇集团持有公司股份2,279,455,813股，占公司总股本的34.7173%；广汇集团累计质押公司股份629,642,321股，占其所持有公司股份的27.6225%，占公司总股本的9.5898%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2023年前三季度，全球经济环境复杂多变，紧缩货币政策对全球经济负面影响加快显现，全球流动性继续收紧，制造业和工业生产疲软，外需消费复苏乏力，能源化工产品价格承压下行，亚太等出口导向型经济体增长承压。进入三季度，面对复杂严峻的外部环境，我国加大宏观政策调节力度，稳增长经济政策不断发力，经济企稳趋势初显，产业结构不断升级，服务消费强劲复苏，国内经济持续恢复，原煤、原油、天然气等能源产品消费量均保持平稳增长态势。

　　公司始终坚持“凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展”的工作主线，以经营业绩为导向，充分发挥自有资源优势，推动绿色产业转型升级，牢固树立安全发展理念，合理统筹年度大修工作，为装置安全稳定运行提供有效保障。同时，公司强化市场研判及区域挖潜，科学调整销售策略，确保公司产品优价优量销售。

　　2023年第三季度，公司实现营业收入14,482,283,653.89元，同比下降9.25%；归属于上市公司股东的净利润729,013,961.24元，同比下降77.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为729,502,275.27元，同比下降77.64%。

　　2023年前三季度，公司总资产59,876,376,074.35元，较上年末下降2.76%；累计实现营业收入49,568,709,187.22元，同比增长32.97%；归属于上市公司股东的净利润4,850,572,377.91元，同比下降42.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,828,112,495.87元，同比下降42.24%；经营活动产生的现金流量净额4,001,567,228.20元，同比下降43.39%。

　　（行业所涉信息均摘自网站公开资讯，仅作参考。）

　　（一）天然气板块

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　　图1：天然气产业及市场布局示意图

　　2023年以来全球经济增速放缓、替代能源出力增强，天然气消费需求增长乏力，欧洲储气库库存远高于历史平均水平，价格延续低位波动。三季度受上游天然气供应端问题频发及罢工事件等因素影响，天然气价格在二季度达到近两年低点后出现小幅反弹。根据国家发改委发布数据显示，2023年1-8月，全国天然气表观消费量2598.1亿方，同比增长7.4%，国内天然气消费呈复苏态势，结构性复苏特征明显，但经济复苏慢于预期，天然气整体呈现供需宽松格局，国内天然气价格逐步回落。据普氏数据显示，2023年9月，东北亚现货均价11.205美元/百万英热，同比下降34.238美元/百万英热，降幅75.34%。据卓创资讯数据显示，2023年9月，国内LNG市场均价4741.43元/吨，同比下降2723.74元/吨，降幅36.49%。

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　　1.自产气方面：2023年1-9月，广汇新能源公司坚持严守安全环保底线，持续加强技术创新及改造，完成为期20天的年度全面检修工作，不断优化系统运行条件，实现LNG产量44,525.85万方（合计31.80万吨），同比下降16.12%；吉木乃工厂受斋桑油气田逐步由天然气开采向原油开采过渡影响，目前仅生产少量天然气保障哈国民用需求。下一步，随着斋桑油气田原油的开发加快，所产原油将通过中哈萨拉布雷克一一吉木乃管道输送到国内，保障国家能源安全。

　　2.贸易气方面：启东LNG接收站顺应市场形势，坚持实施“2+3”运营模式，即两种输气途径（液进液出、液进气出），三种盈利方式（境内贸易、接卸服务及国际贸易），进一步提升市场预判和风险管控水平，调整和优化运营模式，公司充分利用罐容优势，开展“淡储旺销”业务，提高盈利水平，灵活运用“锁量、锁价、锁汇”等方式，对冲市场风险，不断拓宽下游销售渠道，大力推进窗口期码头代接卸服务，多措并举应对价格波动影响，实现公司利润最大化。

　　报告期内，广汇能源实现天然气销量合计648,914.21万方（合计450.99万吨），同比增长55.87%。

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　　（注：天然气销量中包括贸易销售量）

　　（二）煤炭板块

　　2023年前三季度，全球能源需求增速放缓，能源价格稳中有降，主要资源国煤炭产量保持高位，全球动力煤市场供应紧张情况得到缓解，市场价格弹性明显增加。我国持续推进煤炭保供工作，煤炭产能持续释放，但整体增速同比放缓，煤炭进口大幅增长，市场供需形势持续改善，煤炭市场价格弱势下行。进入三季度，煤矿安监力度趋严，煤炭产量供应增速有所减弱，“迎峰度夏”电煤需求增长旺盛，加之化工、水泥等非电行业开工负荷持续增长，在供给扰动不断、刚需旺盛背景下，国内动力煤价格止跌反弹。

　　根据CCTD数据显示，2023年9月，澳大利亚纽卡斯尔港5500K FOB均价93.33美元/吨，同比下降100.46美元/吨，降幅51.84%。根据Wind数据显示，2023年9月，秦皇岛5000K动力煤平仓价均价817.13元/吨，同比下降430.13元/吨，降幅34.49%。

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　　图3：煤炭市场布局示意图

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　　矿业公司积极响应国家煤炭保供政策，灵活应对市场变化，严守安全生产、绿色环保底线，保持安全高效稳定生产，不断开拓新市场、新客户，扩大市场销售半径，结合铁路运销和公路自提等多种方式保障公司煤炭运力需求，持续推进白石湖煤矿产能核增和马朗煤矿手续办理工作，确保优质产能稳定释放。白石湖露天矿实现原煤产量1,630.52万吨，同比增长12.90%；煤炭销售总量2,288.99万吨，同比增长19.29%。

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　　（注：煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。）

　　（三）煤化工板块

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　　2023年前三季度，国内甲醇、煤焦油市场受原料端价格波动及下游需求支撑有限等因素影响，价格整体呈现跌后反弹态势。三季度，市场价格整体呈震荡整理上行态势，9月以来，原油、煤炭等能源产品在供应收缩因素驱动下，价格重心有所上移，9月下旬布伦特原油一度攀升至96.55美元/桶，创下年初以来最高水平，成本端支撑较强，加之下游需求逐步释放，国内甲醇、煤焦油价格震荡上行。

　　根据隆众资讯数据显示，甲醇方面，2023年9月，太仓甲醇市场主流均价2517.25元/吨，同比下降218.46元/吨，降幅7.99%。内蒙古甲醇市场主流均价2163.5元/吨，同比下降250.79元/吨，降幅10.39%。

　　煤焦油方面，2023年9月，陕西市场中温煤焦油（密度1.04-1.05）主流均价4255元/吨，同比下降640.24元/吨，降幅13.08%。新疆市场中温煤焦油（密度1以下）主流均价3887.5元/吨，同比下降308.69元/吨，降幅7.36%。

　　乙二醇方面，2023年9月，华东乙二醇市场主流均价4149.05元/吨，同比下降103.47元/吨，降幅2.43%。

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　　1.新疆广汇新能源有限公司

　　公司坚持把安全环保稳定生产放在首位，把人才培养赋能作为工作重点。持续优化工艺指标，强化关键设备管控，完成为期20天的年度全面检修工作；坚持科技创新驱动发展，加大科技创新力度，今年以来已获得授权15项实用型新型专利。同时，公司1万方LNG储罐调峰储备项目、670t/h粉煤锅炉项目按照施工节点安全有序进行。1-9月，实现甲醇产量69.59万吨，同比下降15.75%。

　　2.新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

　　公司严格落实安全环保主体责任，切实开展安全生产精细化管理，强化装置运行维护和设备计划性检修，提高装置在线率和运行效率；优化调整产耗指标，不断提升高品质产品产量产率，通过深挖潜能、降本增效，实现了装置安全稳定、长效有序运行，有效提升公司经营效益。1-9月，公司实现煤基油品产量49.73万吨，同比增长11.55%。

　　3.哈密广汇环保科技有限公司

　　公司坚持环保、低碳、高效、示范的发展理念与实践，持续走绿色发展之路，发挥产业链优势，将荒煤气变废为宝，开创了全国首套荒煤气制乙二醇的先河；加强技术创新引领，进一步提升乙二醇品质，确保装置安全稳定长周期运行，推动企业高质量发展。1-9月，公司实现乙二醇产量12.33万吨，同比增长54.52%。

　　4.新疆广汇陆友硫化工有限公司

　　公司强化探索实践、坚持创新驱动、培育发展新动能，将科研创新工作列为战略布局核心，持续改善有利于创新工作开展的激励环境，突破了多项生产工艺瓶颈技术，同时公司深入做好过程管控及隐患排查治理，进一步深化本质安全管理，有效促进一期生产装置高效稳定运行；通过“高新技术企业”“创新型中小企业”“专精特新中小企业”认定。1-9月，实现二甲基二硫醚产量0.78万吨，同比下降4.45%，新增副产品二甲基硫醚产量0.13万吨。

　　5.新疆广汇化工销售有限公司

　　公司聚焦经营主业，持续推进精细化管理工作与销售经营的深度融合；合力攻坚开拓国际市场，做大做强新业态贸易，多渠道全方位寻求业务合作，顺利实现进口贸易业务零的突破；积极开发甲醇、乙二醇下游需求，实现甲醇重卡燃料的点对点销售以及乙二醇产品的疆内销售，进一步提升产品盈利水平。1-9月，实现煤化工产品销售330.74万吨，同比增长73.03%。

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　　（注：销量包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量）

　　（四）强化项目管理，提高建设质量，科学把控节奏

　　2023年第三季度，公司稳妥推进重点工程项目建设，强化全员培训，严格风险管控，持续强化过程管理，全力推进项目建设进度。

　　1.在建项目

　　（1）马朗煤矿建设项目

　　项目配套设施建设已基本完成，满足目前生活、生产需要，随时具备煤炭生产加工条件。

　　手续办理方面，7月24日取得国家能源局产能置换批复，8月1日取得项目代码；8月14日取得哈密市自然资源局土地预审和选址意见；9月15日项目核准报告已上会评审，截止披露日，已完成专家意见修改并上报；9月21日安全核准报告已上会评审，根据专家意见修改后的安全核准资料已上报至国家矿山安全监察局审批；环评报告受理单已报送至生态环境部，正在审批中。

　　（2）江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套项目。

　　6#20万立方米储罐项目：内罐安装工作已完成，正在开展珍珠岩填充；管道试压、吹扫已完成；电缆铺设完成，正在开展设备安装及接线工作。

　　2#泊位项目：项目工程可研报告已编制完成；安全预评价已通过评审取得专家意见，通航安全等待评审中；海域使用论证、海洋环评、职业病预评价、社会稳定性评价报告陆续编制完成，适时开展报审工作。

　　（3）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

　　目前项目区块现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。报告期内，按照斋桑油气田稠油项目开发方案，有序推进各项工作。2023年三季度完成7口新钻井的地质设计及工程设计，现已选定钻井施工队伍，并完成1口井的动迁工作；完成3口浅层直井的政府备案工作。截止本报告披露日，公司已在油田Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网启动了新油井S-1002的开钻，钻井工程预计30天完成，同时深层二叠系油藏的水平井网也陆续开工，逐步推进形成深层以水平井井网+浅层注采井网勘探开发新布局（具体内容详见公司2023-068号公告）。公司已向新疆维吾尔自治区商务厅完成非国营贸易原油配额的申报，目前自治区商务厅已向国家商务部上报申请意见及整套申报资料，相关手续办理正在有序推进中。

　　2.发展绿色能源业务

　　（1）二氧化碳捕集及驱油项目

　　一期建设10万吨/年示范项目

　　该项目已于2023年3月中旬机械竣工，于3月25日顺利产出合格液态二氧化碳产品，进入试运行阶段，目前装置满负荷稳定运行；于9月8日通过安全生产许可证首次取证核查，正在等待发证。

　　300万吨/年CCUS项目

　　项目已完成产品工艺路线、市场规模等前提条件的复核论证，正在开展可研修订工作；初设及详设的招标文件已完成；逐步启动各项前期手续办理工作。

　　（2）氢能项目

　　在“碳达峰·碳中和”的大背景下，公司依托自身企业优势，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型。除已推进实施的二氧化碳捕集、封存和驱油（CCUS）项目外，公司制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，明确了公司今后转型的另一重点方向是加速发展氢能产业。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)》

　　公司遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，依托公司所在哈密淖毛湖区域氢源及应用场景优势，按照“一年起步、三年打基础、五年初具规模”的发展思路，推动氢能产业落地发展。2023-2024 年为氢能产业试点示范、布局阶段，建设“绿氢+工业副产氢”+储氢+加氢站+氢能燃料重卡应用示范工程，开展氢能成本控制及氢能交通应用的示范研究；2025-2027年为氢能交通运输产业快速发展阶段，在淖毛湖地区开展氢能交通运输领域大规模替代，通过交通运输场景应用实现氢能产业的综合利用。

　　报告期内，公司与嘉兴申能诚创、上海重塑能源共同签署氢能业务相关《股权合作协议》（具体内容详见公司2022-082、090及2023-044号公告），已成立合资公司，在氢资源获取、氢能产业开发、新能源开发及配套装备制造方面进行合作，其中公司在建的首期“绿电制氢及氢能一体化示范项目”（简称“氢能示范项目”）已纳入合资公司。

　　项目进展：项目备案、社稳评估报告意见、水土保持方案行政许可已取得；制加氢部分开展土地挂牌工作；新能源部分开展用地预审办理；环评报告已上报，新能源部分批复已取得；节能评估、地质灾害、水资源论证、安评、职评等报告均已完成，各项报告陆续进入报审阶段。

　　建设进度：项目所有主体建筑均已封顶，设备基础完成，设备已陆续进场，现场正在开展光伏基础施工、设备安装及电缆沟施工等工作。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:广汇能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广汇能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：广汇能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2023-069

　　广汇能源股份有限公司

　　董事会第八届第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2023年10月19日以短信等通讯方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2023年10月25日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事11人，实际亲自参会董事10人，委托参会董事1人，其中：董事长韩士发因出差原因委托董事、总经理闫军代为出席会议；董事、常务副总经理梁逍，董事谭柏及独立董事谭学以通讯方式出席会议。

　　（五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、总经理闫军先生主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：

　　候选人：韩士发    同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：闫  军    同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：马晓燕    同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：阳  贤    同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：李圣君同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：薛小春同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：鞠学亮 同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：周江玉    同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小春、鞠学亮、周江玉为公司第九届董事会非独立董事候选人；第九届董事会非独立董事候选人共8名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事人选，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第八届董事会全体董事将继续履行原有职责。

　　公司第八届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够勤勉尽责，充分发挥各自的专业知识和经验，为公司决策与执行起到良好的表率作用。公司董事会向全体董事表示衷心的感谢！

　　非独立董事候选人简历：

　　韩士发男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事、常务副总裁，新疆合金投资股份有限公司董事长等。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司董事会第五届、第六届、第七届董事、副总经理及第八届董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事等。

　　闫  军  男，1966年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事、总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长等。曾任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，永城煤电集团化工部部长等。

　　马晓燕  女，1970年11月出生，中共党员，大专学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长等。

　　阳  贤  男，1985 年 4 月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司第八届董事会董事、副总经理兼董事会秘书，哈密广汇环保科技有限公司董事、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事等。曾任公司总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理等。

　　李圣君  男，1972年10月出生，中共党员，本科学历，教授级高工。现任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆信汇峡能源有限公司董事长、新疆合金投资股份有限公司董事、总经理。曾任河南永煤碳纤维有限责任公司党委书记、董事长，河南国龙新材料有限公司党委书记、董事长，开封龙宇化工有限责任公司总经理、董事，河南龙宇煤化工有限责任公司总经理、董事等。

　　薛小春  男， 1986年9月出生，中共党员，本科学历，副高级工程师。现任新疆广汇新能源有限公司总经理。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理、总经理助理、生产部部长兼醇醚车间主任、常务副部长、副部长、调度工程师、调度长、调度员等；中国石油兰州石化分公司机械厂制图员；中国石油兰州石化分公司大乙烯厂职员等。

　　鞠学亮  男，1983年1月出生，中共党员，研究生学历。现任广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理。曾任广汇国际天然气贸易有限责任公司采购总监、中海石油气电集团贸易公司投资并购主管、中海石油气电集团海外事业部LNG贸易经理等。

　　周江玉  男，1973年12月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记，新疆疆草生态科技有限公司总经理，新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记，新疆福海县委委员、常委、组织部部长（期间曾兼任褔海县齐干吉迭乡党委书记），新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、副主任，新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长等。

　　（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：

　　候选人：谭  学 同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：蔡镇疆同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：甄卫军同意11票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：高  丽同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽为公司第九届董事会独立董事候选人，同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过之日前，第八届董事会全体董事将继续履行原有职责，股东大会表决时将采用累积投票制。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　公司第八届董事会独立董事在任职期间能够通过各自的专业技能和丰富经验助力公司决策，能够发挥专业特长，加强董事会决策的科学性和正确性，以各自的专业知识及独立判断为公司发展提供建设性的意见，协助管理层进行生产经营活动，进一步提高公司的决策水平，为释放公司业绩和提升公司价值做出了应有的贡献。公司董事会向全体独立董事表示衷心的感谢！

　　独立董事候选人简历：

　　谭  学  男，1981年2月出生，本科学历，注册会计师。现任公司第八届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任公司第七届董事会独立董事；新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。

　　蔡镇疆男，1973年5月出生，中共党员，经济法博士，新疆大学法学院副教授，硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，新疆大学法学院副教授，国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾担任钦州仲裁委仲裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。

　　甄卫军男，1969年7月出生，博士。现任公司第八届董事会独立董事、新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金4项，省部级科研项目4项，厅局级项目3项，横向课题20余项。已发表论文120余篇，其中被SCI、EI共收录50篇，获得国家发明专利19件，转让发明专利3件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖1项，国家级新产品证书1项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果3项，中国科学院董氏东方奖学金1项，新疆大学光华奖2项，新疆大学教学成果奖3项，新疆大学青年科研奖1项。

　　高 丽 女，1973年9月出生，经济学博士。现任公司第八届董事会独立董事、新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文20余篇，主持完成1项国家自然科学地方科学项目及多项省部级课题。2016年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016年8月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018年9月至2019年8月赴国家发展改革委员会能源研究所访学1年。

　　（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070号）。

　　（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075号）。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇能源      公告编号：2023-071

　　广汇能源股份有限公司第四届职工代表大会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日召开了第四届职工代表大会第十一次会议。本次会议应到职工代表120人，实到职工代表120人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项：

　　审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

　　选举结果：陈瑞忠、李旭当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

　　陈瑞忠、李旭先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形（后附：职工代表监事简历）。

　　为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会职工代表监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　附：职工代表监事简历

　　陈瑞忠 男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任公司第八届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、广汇国际天然气贸易有限责任公司党支部书记（兼）。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届、第七届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。

　　李  旭 男，1984年9月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事，审计部部长等。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

　　证券代码：600256                证券简称：广汇能源            公告编号：2023-072

　　广汇能源股份有限公司

　　监事会第八届第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●  本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2023年10月19日以短信等通讯方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2023年10月25日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：李江红、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

　　（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：

　　候选人：刘光勇    同意5票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：李江红    同意5票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：王  毅    同意5票、反对0票、弃权0票。

　　候选人：蒋德勇    同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，同意提交公司股东大会审议。第九届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。待股东大会审议选举后，非职工代表监事与职工代表大会选出的职工代表监事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年届满，在股东大会审议通过之日前第八届监事会全体监事将继续履行原有职责。

　　公司监事会对第八届监事会成员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　非职工代表监事候选人简历：

　　刘光勇 男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委等。

　　李江红 女，1974年6月出生，大专学历，中级会计师。现任公司第八届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇汽车服务集团股份公司董事。曾任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事、财务副总监、财务管理中心总经理、副部长、部长助理等。

　　王  毅 男，1981年1月出生，中共党员，本科学历。现任公司第八届监事会监事，广汇清洁炼化有限责任公司党委书记。曾任新疆能源（集团）有限责任公司哈密分公司办公室主任，新疆能源研究院有限责任公司（市场部）主管，新疆汇源通投资管理有限公司经理，新疆维吾尔自治区直属机关工委组织部主任科员、副主任科员、科员等。

　　蒋德勇 男，1964年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任伊吾广汇矿业有限公司党委书记。曾任伊吾广汇矿业有限公司总经理助理、副总经理；新疆广汇能源煤炭运销公司副总经理；新疆广汇清洁能源科技有限责任公司副总经理兼服务公司总经理；新疆福田广汇专用汽车有限责任公司常务副总经理兼新疆专用汽车有限责任公司总经理等。

　　（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，包含的信息能全面反映公司2023年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司2023年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070号）。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司监事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600256          证券简称：广汇能源        公告编号：2023-073

　　广汇能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于广汇能源股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》以及董事会运行实际情况，公司第九届董事会仍由11名董事组成，其中：非独立董事7名，独立董事4名，任期三年一届。经公司第八届董事会提名委员会2023年第四次会议及董事会第八届第三十三次会议审议通过，公司第九届董事会董事候选人名单如下：

　　（一）非独立董事候选人

　　韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小春、鞠学亮、周江玉为公司第九届非独立董事候选人。

　　（二）独立董事候选人

　　谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽为公司第九届独立董事候选人。

　　根据相关规定，董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事将继续履行职责。公司第九届董事会非独立董事候选人共8名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事人选数量，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举；独立董事候选人选举时采用累积投票制。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》以及监事会运行实际情况，公司第九届监事会仍由5名监事组成，其中：非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期三年一届。公司第九届监事会监事候选人名单如下：

　　（一）非职工代表监事候选人

　　公司于2023年10月25日召开了监事会第八届第二十三次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司非职工代表监事候选人。

　　根据相关规定，非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议选举，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会全体监事将继续履行职责。第九届监事会非职工代表监事候选人共4名，人数超过《公司章程》规定的非职工代表监事人选数量，股东大会表决时将采用累积投票制，实行差额选举。第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　（二）职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届职工代表大会第十一次会议，审议通过《关于选举广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》，同意陈瑞忠、李旭为公司第九届监事会职工代表监事，与股东大会表决选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

　　经审查，全部候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。候选人相关信息具体详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-069、071及072号公告。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600256             证券简称：广汇能源           公告编号：2023-074

　　广汇能源股份有限公司

　　2023年第三季度主要运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、运营数据

　　■

　　注：1.天然气销量中包括贸易销售量。

　　2.甲醇、煤基油品及煤化工副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。

　　3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。

　　二、风险提示

　　上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600256    证券简称：广汇能源    公告编号：2023-075

　　广汇能源股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月14日16点00分

　　召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月14日

　　至2023年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1、2项议案已经公司董事会第八届第三十三次会议审议通过，议案3已经监事会第八届第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

　　（三）登记时间：2023年11月8日、9日北京时间10：00-19：00；

　　（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

　　（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年11月9日（18:00时）。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部。

　　邮政编码：830002

　　联系人：董事会秘书   阳贤

　　电话：0991-3759961、0991-3762327

　　传真：0991-8637008

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600256              证券简称：广汇能源          公告编号：2023-076

　　广汇能源股份有限公司

　　关于2023年9月担保实施进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司之控股子公司3家公司。

　　●担保金额及担保余额：2023年9月增加担保金额150,004.09万元，减少担保金额122,143.86万元（含汇率波动）；截止9月30日担保余额1,631,738.82万元。

　　●担保是否有反担保：无。

　　●担保逾期情况：无逾期担保。

　　●风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2023年担保预计情况

　　为确保广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，经召开董事会第八届第二十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意2023年预计公司提供的担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度不超过30亿元，其中：对控股子公司预计净新增担保额度26亿元，对参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）预计净新增担保额度4亿元。

　　为最近一期资产负债率70%以上的所属公司提供净新增担保额度11.5亿元，为资产负债率70%以下的所属公司提供净新增担保额度18.5亿元。（具体内容详见公司2023-002、004及010号公告）

　　二、2023年9月担保实施情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下，可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按月进行汇总披露。2023年9月，公司增加担保金额150,004.09万元，减少担保金额122,143.86万元（含汇率波动）。月内增加担保明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　截止2023年9月30日，公司为资产负债率低于70%的公司提供的担保余额为1,326,161.73万元；为资产负债率超过70%的公司提供的担保余额为305,577.09万元。按照担保制度相关规定，公司之参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）向公司提供反担保，对应担保余额38,956.50万元。

　　三、被担保人基本情况

　　担保所涉被担保人的基本情况（详见附件：被担保人基本情况）。

　　四、担保的必要性和合理性

　　担保的具体实施均在年初担保预计范围内，主要是为了保障控股子公司生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累计担保数额及逾期担保的数量

　　截止2023年9月30日，公司提供担保余额为1,631,738.82万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2022年）归属于母公司所有者权益的比例为56.52%。不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：被担保人基本情况

　　■