证券代码：600269                              证券简称：赣粤高速

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　■

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：韩峰      主管会计工作负责人：缪立立     会计机构负责人：焦婷

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩峰     主管会计工作负责人：缪立立       会计机构负责人：焦婷

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：韩峰     主管会计工作负责人：缪立立       会计机构负责人：焦婷

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩峰       主管会计工作负责人：缪立立      会计机构负责人：焦婷

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩峰       主管会计工作负责人：缪立立     会计机构负责人：焦婷

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：韩峰      主管会计工作负责人：缪立立     会计机构负责人：焦婷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2023-038

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2023年10月26日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事谢泓女士、蒋晓密先生以通讯方式参加会议，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、总经理韩峰先生主持。与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司证券事务代表的议案》；

　　因工作岗位调整，周欣先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会决定聘任易瑛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会谨此就周欣先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第二十二条规定，“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，公司董事会决定将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》继续提交公司股东大会审议，并授权公司董事、总经理韩峰先生确定2023年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：易瑛女士个人简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　易瑛女士个人简历

　　易瑛：女，1988年出生，研究生学历，高级经济师，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2013年8月起在公司董事会办公室工作。现兼任江西方兴科技股份有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司监事。

　　通信地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦

　　电话：0791-86527021

　　邮箱：ir@600269.cn

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2023-039

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于更换签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》（以下简称《续聘议案》），同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司第八届董事会第十七次会议决定暂缓将《续聘议案》提交公司股东大会审议后，鉴于业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，公司第八届董事会第二十次会议决定将《续聘议案》继续提交公司股东大会审议。目前，《续聘议案》尚需公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司分别于2023年3月21日、6月10日、10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-010）、《第八届董事会第十七次会议决议公告》（临2023-018）、《第八届董事会第二十次会议决议公告》（临2023-038）。

　　近日，公司收到大信事务所发来的《关于更换签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

　　一、本次签字项目合伙人及签字注册会计师变更情况

　　大信事务所原指派李国平先生作为签字项目合伙人，涂卫兵先生作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。鉴于内部工作调整，大信事务所现指派注册会计师涂卫兵先生接替李国平先生作为签字项目合伙人，注册会计师万强先生接替涂卫兵先生作为签字注册会计师。变更后公司2023年度内部控制审计及财务报告审计的签字项目合伙人为涂卫兵先生，签字注册会计师为万强先生。

　　二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况

　　（一）基本信息

　　万强先生，拥有注册会计师执业资质。2017年开始在大信事务所执业，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作，2020年开始为公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

　　（二）诚信记录

　　万强先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　万强先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　三、其他

　　大信事务所相关签字注册会计师的有关工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2023年度内部控制审计及财务报告审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日