本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十次临时会议于2023年10月25日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年10月25日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外借款并由子公司提供担保的议案》

　　为保证临时资金周转需求，公司拟向成都雨泉商业管理有限公司（以下简称“成都雨泉”）借款累计不超过人民币2亿元，借款发生的期限为自公司第五届董事会第二十次临时会议审议披露之日起一年，即2023年10月25日起至2024年10月26日止。在不超过前述借款额度范围内，公司根据实际资金使用需要与成都雨泉协商一致后，签订借款合同及相关协议。借款年利率以借款本金总额为基数，以全国银行间同业拆借中心2023年10月20日公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算利息，借款时间不足整月的，按实际天数计算。针对前述借款，公司控股或参股的苏州爱康光电科技有限公司、赣州爱康光电科技有限公司、苏州爱康金属科技有限公司、苏州爱康能源集团股份有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司拟为上述借款总金额范围内的借款承担连带担保责任并签订相关的担保协议，其中，子公司为公司提供的担保在此前审议通过的额度范围内。

　　董事会授权公司法定代表人邹承慧签署借款合同和其他相关法律文件，办理与该等协议相关的其他事宜。在不超过前述借款总金额范围内，公司签订借款合同和其他相关法律文件，控股子公司签订担保协议和其他相关法律文件，无需董事会另行作出董事会决议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十六日