本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第一届董事会第十次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-002）。

　　近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构,原委派陆俊洁和王佳婧作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整原因，王佳婧不再为公司提供2023年度年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计服务，现委派周宸宇接替王佳婧作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陆俊洁和周宸宇。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　签字注册会计师：周宸宇，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

　　周宸宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日