证券代码：300877   证券简称：金春股份   公告编号：2023-049

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会监事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十四会议决议。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年十月二十五日

　　证券代码：300877   证券简称：金春股份   公告编号：2023-052

　　安徽金春无纺布股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长杨如新先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：袁帅（主任委员）、祝传颂、杨如新。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：300877    证券简称：金春股份   公告编号：2023-048

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月25日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长杨如新先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：袁帅（主任委员）、祝传颂、杨如新。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十六日