证券代码：001872/201872            证券简称：招商港口/招港B              公告编号：2023-081

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局港口集团股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　■

　　第6页至第12页的财务报表由下列负责人签署：

　　法定代表人：徐颂              主管会计工作负责人：涂晓平            会计机构负责人：胡绍德

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　调整情况说明

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。执行解释对公司2022年财务报表具体影响如下：

　　单位：元

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　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2023-080

　　招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第五次临时会议的书面通知。会议于2023年10月25日14:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-081）。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程》。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会议事规则》。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事工作制度》。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　（八）审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《首席执行官工作细则》。

　　（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《投资者关系管理制度》。

　　（十）审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。

　　（十一）审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开本公司2023年度第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的2023年度第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月26日