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2023年10月26日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-056
广东光华科技股份有限公司
关于孙公司对外投资设立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  1.公司全资孙公司广州三电科技有限公司(以下简称“三电科技”)与广州公交集团新能源发展有限责任公司(以下简称“公交新能源”)拟共同出资设立合资公司(以下简称“合资公司”)。合资公司的注册资本为1,750万元人民币,双方均以货币方式出资实缴,其中公交新能源出资人民币892.5万元,占比51%,三电科技出资人民币857.5万元,占比49%。

  2.对外投资的审批程序根据

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资合作方介绍

  1.公司名称:广州公交集团新能源发展有限责任公司

  2.公司类型:有限责任公司

  3.法定代表人:郑锦阳

  4.注册地址:广州市越秀区东园横路60号(不可作厂房使用)

  5.注册资本:12,700.00万元人民币

  6.经营范围:充电桩设施安装、管理;充电桩制造(仅限分支机构经营);工程项目管理服务;为电动汽车提供电池充电服务;场地租赁(不含仓储);机械设备租赁;汽车租赁;停车场经营;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;广告业;企业自有资金投资;软件开发;软件服务;网络信息技术推广服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);充电桩销售;太阳能发电站投资;太阳能发电站建设;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能光伏设备租赁;汽车零配件批发;汽车零配件零售;充值卡销售;汽车销售;汽车零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);信息技术咨询服务;互联网商品零售(许可审批类商品除外);售电业务;电力供应。

  7.股权结构:广州市公共交通集团有限公司持有100%股权。

  关联关系:公司与其不存在关联关系。

  三、拟设立合资公司的基本情况

  1.企业名称:广州芯动力科技有限公司(具体以工商登记注册名称为准)

  2.出资方式:公司注册成立后,应当30个工作日内到银行开设公司账户,并在公司账户开设后60个自然日内,双方按各自的股权比例以货币形式完成首期出资款实缴,出资金额根据公司资金需求情况分期缴纳。其中,各方首期共同出资金额为人民币1,000万元(其中,公交新能源首期出资额人民币510万元,广州三电首期出资人民币490万元),首期出资款实缴时间不晚于2023年12月31日。剩余注册资本金人民币750万元按照公司实际资金需求日期提前15日书面通知各方按股权比例实缴。剩余注册资本金实缴时间不晚于2026年1月1日。

  3、经营范围:新能源汽车电附件销售;汽车零部件及配件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车换电设施销售;电池销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;二手车经纪;机动车修理和维护;数据处理和存储服务;软件开发;教育咨询服务;储能技术服务;技术进出口(需要备案);货物进出口(需要备案);进出口商品检验鉴定;进出口代理(需要备案);总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电气设备修理;电池零配件生产;机动车检测检验服务。

  4、股权结构:

  ■

  注:上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  1.合资公司的定位

  在广州建成全国首家“电池综合服务示范基地”,打造动力电池一站式服务标杆 ,建立运营标准、服务流程体系和人才培训的示范单位。并通过网点铺设,将公司打造成为“新能源车电池综合服务的独角兽”。

  2.合资公司的组织架构

  (1)公司股东会为公司的最高权力机构,由公交新能源和三电科技组成。

  (2)公司设董事会,成员3人,分别由公交新能源委派2人,三电科技委派1人。董事任期 3 年,任期届满,由委派方决定是否连任。董事会设董事长1人(为公司法定代表人),由公交新能源委派。

  (3)公司设监事1人,由乙方委派1人。监事任期为3年,由三电科技决定是否连任。

  董事、高级管理人员不得兼任监事。

  (4)公司设总经理1人(由三电科技推荐),负责公司的日常经营和管理工作,有权按照公司董事会制定的管理制度行使经营权和决策权。由三电科技推荐人选,董事会聘任;业务副总经理2人,由双方各推荐1人,由董事会聘任。总经理及副总经理的任期为3年,任期届满后,由董事会决定是否重新聘任。

  3.合同的生效条件和生效时间

  本协议自各方签署并加盖各方公司公章之日起生效。

  五、本次对外投资的目的及对公司的影响

  基于公司的发展战略,综合考虑目前市场环境,孙公司与合作公司共同发起设立并投资合资公司,有利于公司获取新能源新兴产业战略领域优质的项目资源,促进新能源产业链进一步向两端延伸,实现互利共赢,打造协同竞争优势,为未来发展奠定更为坚实的基础。本次投资的双方均以现金方式出资,完全按照市场规则进行,各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项,不存在损害广大中小股东利益的情形。

  六、存在的风险及应对措施

  1.市场风险:本次对外投资可能会受宏观经济政策调整、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响,合资公司成立后存在业务发展不达预期的风险。公司后期将通过加强政策研究和行业分析、寻求研发突破和技术创新、完善资质储备和发展规划、加强市场拓展和渠道维护,强化产业整合和资源配置等措施,来预防和降低可能存在的市场风险。

  2.管理风险:合资公司设立后可能存在一定的管理风险,从而可能对合资公司经营的预期目标产生影响。为此,后期拟通过专业的管理团队并匹配相应的激励机制,建立健全内部控制流程和有效监督机制,夯实合资公司经营管理等措施,来减少和降低合资公司的管理风险,促进合资公司持续健康稳定发展。

  特此公告。

  

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2023年10月26日

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