证券代码：002785            证券简称：万里石            公告编号：2023-073

　　厦门万里石股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用  □不适用

　　公司向特定对象厦门哈富矿业有限公司发行股票已发行完毕，公司在巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）披露了《厦门万里石股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《厦门万里石股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

　　本次发行完成后，公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司股份27,893,051股，通过厦门哈富矿业有限公司持有公司股份25,814,695股，合计持有公司股份53,707,746股，占公司发行后总股本的23.66%。胡精沛先生成为公司的控股股东、实际控制人。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门万里石股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：胡精沛       主管会计工作负责人：朱著香        会计机构负责人：许艺雄

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡精沛        主管会计工作负责人：朱著香          会计机构负责人：许艺雄

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　■

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2023-071

　　厦门万里石股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年10月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年第三季度报告》；

　　经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》；

　　公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币3,000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

　　为提升公司管理水平，完善公司治理结构，董事会全面梳理相关治理制度，结合实际情况对照自查，并同意对相关制度进行修订。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资、对外担保管理制度》等制度需经股东大会审议通过后生效。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2023年10月）》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　鉴于朱著香女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长胡精沛先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-076）详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于2023年11月10日下午15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002785           证券简称：万里石       公告编号：2023-072

　　厦门万里石股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年10月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年10月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《公司2023年第三季度报告》；

　　监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2．审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》；

　　经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保，拟提供对外担保总额不超过人民币3,000万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　监事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

　　《监事会议事规则》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2023-074

　　厦门万里石股份有限公司关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；

　　2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、新增担保情况概述

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司的日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司及子公司拟在下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为3,000万元。

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　二、本次担保额度预计基本情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、厦门万里石装饰设计有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350213737881893C

　　成立日期：2003年3月4日

　　公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

　　法定代表人：邹鹏

　　注册资本：人民币2,500万元

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。

　　2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；

　　3、万里石装饰不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及子公司为公司合并报表范围的子公司万里石装饰的融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

　　被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　我们对公司及子公司新增提供对外担保的议案进行了审议，认为公司及子公司新增提供对外担保主要为下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司及子公司提供对外担保事宜。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为36,534.37万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的61.71%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2023-075

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于修订公司部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

　　■

　　■

　　上述制度已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过，其中第1~5项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2023-076

　　厦门万里石股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事会秘书辞职情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人朱著香女士的书面辞职报告。朱著香女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞任后，仍在公司担任副总裁、财务总监职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱著香女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，朱著香女士未直接持有公司股份。

　　朱著香女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的高质量发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱著香女士担任董事会秘书职务期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

　　二、聘任公司董事会秘书情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长胡精沛先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　殷逸伦先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0592-5065075

　　传真号码：0592-5030976

　　电子邮箱：zhengquan@wanli.com

　　联系地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

　　邮编：361000

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件：简历

　　殷逸伦先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至2011年8月于上海利曲贸易有限公司任项目助理；2013年7月至2017年3月于长江证券承销保荐有限公司历任助理、经理、高级经理；2017年3月至2023年6月于上华英证券有限责任公司历任高级业务总监、助理副总经理。现任厦门万里石股份有限公司任董事会办公室主任。

　　殷逸伦先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，殷逸伦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　证券代码：002785            证券简称：万里石       公告编号：2023-077

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2023年11月10日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午09:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月6日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：

　　厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、上述提案1-3已经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

　　上述提案4已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2023年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案1、3需经股东大会特别决议审议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2023年11月8日（上午8:30-17:00）。

　　3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人：殷逸伦、邓金银

　　（2）联系电话：0592-5065075  传真号码：0592-5030976；0592-5209525

　　（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

　　5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件：

　　1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362785

　　2、投票简称：万里投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月10日的交易时间，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2023年11月10日上午09:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月10召开的厦门万里石股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人股份性质和持股数量：

　　受托人（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年    月    日

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件三：

　　回    执

　　截至2023年11月6日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年    月    日