证券代码：002063                证券简称：远光软件                公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 (不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：远光软件股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈利浩    主管会计工作负责人：林武星      会计机构负责人：张晓辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈利浩    主管会计工作负责人：林武星    会计机构负责人：张晓辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-047

　　远光软件股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2. 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事向万红先生作为激励对象回避表决。

　　《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-050

　　远光软件股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议情况如下：

　　1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2. 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为，本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，本次调整及注销事项在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。同意公司对2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格进行调整并注销部分股票期权。本次调整后的激励对象均符合相关法律法规及《2021年股票期权激励计划》所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告》刊登在2023年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-049

　　远光软件股份有限公司

　　关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。因公司已于2023年7月实施2022年度权益分派，根据《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应调整2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予数量和行权价格；同时部分激励对象因离职、所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，注销部分股票期权。具体情况公告如下：

　　一、 股票期权激励计划简述

　　1.2021年12月13日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。

　　2.2022年4月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。

　　3.2022年6月1日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。

　　4.2022年6月15日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于2022年6月2日通过内网“远光 E 家”公示激励对象名单，公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。

　　5.2022年6月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等相关议案。

　　6.2022年7月12日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由 3,349.4821万份调整为 4,004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股,同意确定 2022 年 7月12日为授权日。

　　7.2022年8月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为656人，登记份数为3,965.5643万份，行权价格为7.05 元/股，股票期权授权日为2022年7月12日，登记完成日为2022年8月17日。

　　二、因实施2022年度权益分派调整股票期权授予数量和行权价格

　　公司2022年度权益分派方案已经第七届董事会第二十七次会议、2022年年度股东大会审议通过，以实施2022年度权益分派时公司总股本1,587,580,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派0.5元人民币现金（含税）；2023年6月30日为股权登记日，2023年7月3日为除权除息日。2022年度权益分派已实施完毕。

　　《激励计划》第十章规定“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整”；“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。”。

　　1.调整股票期权授予数量

　　《激励计划》第十章规定派送股票红利时，调整方法为：

　　Q＝Q0×(1＋n)

　　其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

　　根据以上规定，本激励计划股票期权数量Q0为39,655,643份，调整后股票期权数量Q＝Q0×(1＋n)=47,586,771份（舍去尾数，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

　　2.调整行权价格

　　《激励计划》第十章规定派送股票红利时，调整方法为：

　　P＝P0÷(1＋n)

　　其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

　　《激励计划》第十章规定派息时，调整方法为：P＝P0–V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上规定，本激励计划股票期权行权价格P0为7.05元，调整后股票期权行权价格P＝（P0–V)÷(1＋n)=5.83元（四舍五入保留2位小数）

　　二、注销部分股票期权

　　1.因部分激励对象离职注销

　　《激励计划》第十四章规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本激励计划的规定注销”，激励对象王志刚(1918)、孟祥海、刘跃武、陈丽华(1228)、彭亮文、彭伟、李向、王丽君(2122)、郑海胜、陈刚(3016)、刘永红、符立帅、刘健雄、余敏、李康(0019)、镇华、邹祖来、林立豪、刘瑶瑶、夏稳军、宋志春、孙长青、乔雄辉、任秀健等24人已离职，不再具备激励对象资格，拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权1,807,854份（调整后，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

　　2.因公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对象范围注销

　　《激励计划》第四章规定“本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、管理骨干及技术业务骨干”。2022年4月6日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意公司及全资子公司远光资本管理(横琴)有限公司挂牌转让所持有的珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”） 63%的股权。因公司已挂牌转让高远电能的全部股权，转让后公司不再持有高远电能的股权，前述股权转让的工商变更登记已完成。激励对象刘俊辉、陈志文、李丽萍为高远电能的员工，公司转让高远电能股权后，该3名激励对象不再符合《激励计划》第四章的规定。根据《激励计划》的规定并经薪酬与考核委员会认定，上述3名激励对象已不符合《激励计划》规定的激励对象范围，其已获授但尚未行权的全部股票期权193,407份（调整后，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）拟予以注销。

　　3.因未达到第一个行权期公司层面的业绩考核条件注销

　　《激励计划》第九章规定“公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。

　　《激励计划》第一个行权期对应的考核年度为2022年，具体考核条件如下：

　　■

　　注：以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《远光软件股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.26%，且不低于对标企业75分位值，达到业绩考核目标；公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.08亿元，较2020年复合增长率为13.51%，满足不低于11%的考核目标，但未达到不低于对标企业75分位值的考核要求；公司2022年△EVA＞0，达到业绩考核目标。

　　根据以上情况，公司2022年业绩未达到本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标，根据《激励计划》的相关规定，拟注销629名激励对象（不含上述离职及因所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围的激励对象）第一个行权期对应的18,233,992份（调整后，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）股票期权。

　　综上所述，本次部分激励对象因离职、所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到行权考核要求，共注销股票期权20,235,253份（调整后，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次注销后，公司2021年股票期权的激励对象变更为629人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为27,351,518份（调整后，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

　　三、对公司的影响

　　本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次注销事宜进行会计处理。

　　四、独立董事意见

　　公司因实施权益分派调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格；同时因部分激励对象离职、所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达到行权考核要求，注销相应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，在公司2022年第二次临时股东大会授权范围之内，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事向万红先生已对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为，本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，本次调整及注销事项在公司2022年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。同意公司对2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格进行调整并注销部分股票期权。本次调整后的激励对象均符合相关法律法规及《2021年股票期权激励计划》所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　六、律师事务所意见

　　本次调整及本次注销的相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次调整股票期权的数量和行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第二次会议决议

　　2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　3.第八届监事会第二次会议决议

　　4.广东信达律师事务所关于远光软件股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及注销事项的法律意见书

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2023年10月25日