证券代码：002351                                   证券简称：漫步者                                  公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据《准则解释第16号》的相关规定，对2023年1月1日资产负债表相关项目和2022年3季度利润表及2022年1-9月利润表相关项目进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张文东                                    主管会计工作负责人：王红蓉                              会计机构负责人：欧阳美容

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张文东                                     主管会计工作负责人：王红蓉                             会计机构负责人：欧阳美容

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　（1）执行《准则解释第16号》对合并资产负债表的期初数影响如下：

　　■

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

　　董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002351                证券简称：漫步者             公告编号：2023-031

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《2023年度公司日常关联交易的议案》，同意本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited在销售音箱耳机等音频产品方面存在日常性关联交易，预计2023年度日常关联交易额度累计约7,000.00万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2023-009。

　　根据业务发展和生产经营的需要，拟增加本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited的2023年日常关联交易预计额度，此次预计新增日常关联交易额度为3,000.00万元，增加后，该日常关联交易预计额度调整为10,000.00万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定，上述增加日常关联交易预计额度的事项经2023年10月25日第六届董事会第六次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。上述增加日常关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

　　该事项经公司全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见：该增加2023年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（1）Ventmere Limited

　　① 基本情况：法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号；经营范围：电子商务。

　　截至2022年末，总资产5,545.42万元，净资产2,573.5万元，2022年度主营业务收入15,221.10万元，净利润564.98万元。

　　② 与上市公司的关联关系：Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.（凡特创选有限公司）的少数股东VENAGE PTE LTD（其持有Ventchoice Ltd.49%股权）的实际控制人控制的公司。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。

　　③ 履约能力分析：Ventmere Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited之间的销售及采购产品将根据销售情况分批签署销售合同。

　　四、关联交易目的和对公司经营的影响

　　公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

　　五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至本公告披露日，公司与上述关联人累计已发生的日常关联交易的总金额为6,040.50万元。

　　六、独立董事意见

　　以上日常关联交易经全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见，认为：该增加2023年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　七、监事会意见

　　2023年10月25日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。

　　八、备查文件目录

　　1、公司《第六届董事会第六次会议决议》；

　　2、公司《第六届监事会第五次会议决议》；

　　3、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可》；

　　4、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：002351               证券简称：漫步者              公告编号：2023-028

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事王晓红女士因公出差，授权委托董事张文东先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案。

　　公司《2023年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2023-030。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2023年度财务预算调整的议案》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　该议案经全体独立董事过半数同意并发表事前认可及独立意见：该增加2023年度日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次日常关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2023-031。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：002351                证券简称：漫步者               公告编号：2023-029

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年10月19日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2023年第三季度报告》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务预算调整的议案》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　经审核，监事会认为公司增加日常关联交易预计额度系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十月二十六日