证券代码：000922              证券简称：佳电股份          公告编号：2023-064

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘清勇    主管会计工作负责人：韩思蒂      会计机构负责人：刘洋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘清勇    主管会计工作负责人：韩思蒂    会计机构负责人：刘洋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000922         证券简称：佳电股份       公告编号：2023-062

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年10月13日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2023年10月25日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名（其中独立董事3名），实际出席董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　1.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案

　　经与会董事认真讨论，认为公司《2023年第三季度报告》内容全面客观地反映了公司2023年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告全文》（公告编号2023-064）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过修订《股东大会议事规则》的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过关于审计委员会更名、调整职能并修改实施细则的议案

　　为进一步提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，公司将审计委员会更名为审计与风险委员会，增加了风险与合规管理相关职能，同时修订了《董事会审计委员会实施细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计与风险委员会实施细则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　5.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对

　　6.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对

　　7.审议通过关于修订《董事会战略与科技委员会实施细则》的议案

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会战略与科技委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与科技委员会实施细则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　8.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　9.审议通过关于修订《董事履职工作指南》的议案

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《董事履职工作指南》进行修订，进一步完善补充外部董事企情问询、履职保障、决策支持、履职报告有关机制。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　10.审议通过关于动态调整董事会授权事项清单的议案

　　公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　11.审议通过关于制定《ESG管理制度》的议案

　　为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG职责，公司制订了《ESG管理制度》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　12.审议通过关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案

　　公司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　13.审议通过关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000922          证券简称：佳电股份      公告编号：2023-063

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年10月13日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　1.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案

　　经与会监事认真讨论，认为公司《2023年第三季度报告》内容全面客观地反映了公司2023年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告全文》（公告编号2023-064）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

　　为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000922         证券简称：佳电股份      公告编号：2023-065

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《增补董事会审计与风险委员会委员》及《增补董事会薪酬与考核委员会委员》的议案，具体情况如下：

　　一、增补董事会审计与风险委员会委员情况

　　鉴于公司原董事姜清海先生辞去公司董事及董事会审计与风险委员会委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会审计与风险委员会组成情况如下：蔡昌（召集人）、董惠江（委员）、金惟伟（委员）。

　　二、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况

　　鉴于公司原董事王非先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：董惠江（召集人）、蔡昌（委员）、刘汉成（委员）。

　　特此公告。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　　2023年10月25日