证券代码：000716                证券简称：黑芝麻                公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响2,770,400.42元，递延所得税负债影响2,653,769.03元，未分配利润影响116,631.39元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2023年7月5日，公司召开第十届董事会2023年第七次临时会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意增加公司经营范围、对经营范围表述进行规范调整并对《公司章程》中的部分条款进行修订，该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年7月27日办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了玉林市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年7月6日、7月28日披露的《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-043)、《关于完成工商变更登记及章程备案的公告》（公告编号：2023-047）。

　　2、2023年8月27日，公司与广西巴马瑶族自治县人民政府签订了《南方·巴马健康食品系列产品生产体验项目框架协议》，双方共同在巴马瑶族自治县以“基地+体验中心”的方式打造“南方·巴马健康食品系列产品生产体验项目”。本次公司与巴马政府签署框架协议有利于公司优化产业布局，有利于推进公司产品在大健康食品领域的发展，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，同时有利于促进双方产业发展、优势互补合作共赢，符合公司的长远规划及发展战略。具体内容详见公司2023年8月28日披露的《关于与巴马瑶族自治县人民政府签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2023-053）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：韦清文    主管会计工作负责人：李维昌      会计机构负责人：姚德强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韦清文    主管会计工作负责人：李维昌    会计机构负责人：姚德强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响 2,770,400.42 元，递延所得税负债影响2,653,769.03元，未分配利润影响116,631.39元。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-057

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届董事会2023年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年10月20日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构，支付其年度审计费用合计210万元（其中财务审计费150万元，内控审计费60万元）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《公司2023年第三季度报告》

　　公司董事会认为：《公司2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十届董事会2023年第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-058

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届监事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2023年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2023年10月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，审议程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《公司2023年第三季度报告》

　　监事会认为：《公司2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届监事会2023年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-058

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届监事会2023年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2023年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2023年10月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，审议程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《公司2023年第三季度报告》

　　监事会认为：《公司2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届监事会2023年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年十月二十六日