证券代码：605255    证券简称：天普股份

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：尤建义主管会计工作负责人：陈丹萍会计机构负责人：陈丹萍

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：尤建义主管会计工作负责人：陈丹萍会计机构负责人：陈丹萍

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：尤建义主管会计工作负责人：陈丹萍会计机构负责人：陈丹萍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605255     证券简称：天普股份公告编号：2023-023

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后，将继续担任公司董事、总经理职务。

　　为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事王巧琴女士为审计委员会委员，与独立董事李文贵女士（召集人）、独立董事李海龙先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份        公告编号：2023-020

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2023年10月11日以书面和邮件方式发出通知。

　　（三）本次会议于2023年10月25日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　经审议：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

　　（二）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

　　表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

　　2023年 10月 26 日

　　证券代码：605255    证券简称：天普股份    公告编号：2023-021

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月10日14点 00分

　　召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月10日

　　至2023年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案经公司2023年第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2022年11月9日前工作时间（8:00-11:30；13:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份董秘办

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：王晓颖

　　联系电话：0574-59973312

　　联系传真：0574-65332996

　　电子邮箱：tip@tipgroupm.com

　　联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号

　　邮政编码：315600

　　（二）会议费用

　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　（三）其他

　　出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605255     证券简称：天普股份     公告编号：2023-022

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事辞职情况

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到张山山先生的辞职申请。因个人原因，张山山先生辞去公司监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。因张山山先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，张山山先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。

　　张山山先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。监事会对张山山先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　二、监事补选情况

　　鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务。经审查，公司于2023年10月25日召开第二届监事会第九次会议，同意补选王亚红女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

　　2023年 10月 26 日

　　附件：候选人简历

　　王亚红女士，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。

　　截至2023年10月25日，王亚红女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人与及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份         公告编号：2023-019

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2023年10月11日以书面和邮件方式发出通知。

　　（三）本次会议于2023年10月25日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（三）审议通过了《关于调整第二届审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2023年10月26日