证券代码：002580            证券简称：圣阳股份             公告编号：2023-057

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李伟    主管会计工作负责人：陈庆振      会计机构负责人：王飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李伟    主管会计工作负责人：陈庆振    会计机构负责人：王飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份      公告编号：2023-056

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据2022年度经营业绩考核结果，公司高级管理人员2022年度薪酬如下：

　　■

　　四、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

　　《关于授权董事长代行总经理职权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份       公告编号：2023-058

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中国共产党章程》《公司法》等相关规定，结合公司实际，拟对公司章程进行修订和完善。现将具体修订情况公告如下：

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。因新增部分条款，章程中原条款序号按修订内容相应顺延。

　　本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商备案相关事宜。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份      公告编号：2023-059

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于提名第六届董事会非独立董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司董事会空缺非独立董事一名。为保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　魏增亮，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理，现任公司副总经理，深圳市方信电源技术有限公司执行董事、总经理。

　　截至目前，魏增亮先生持有公司股票40,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份       公告编号：2023-060

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于授权董事长代行总经理职权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》，鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司总经理职务，为保证公司经营相关工作顺利开展，董事会授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

　　公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002580    证券简称：圣阳股份      公告编号：2023-061

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年11月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2023年11月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年11月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　表1：本次股东大会提案编码：

　　■

　　根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的要求，上述议案1为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案2为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2023年11月9日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间

　　2023年11月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点

　　公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张连钵

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2023年11月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月10日上午9:15，结束时间为2023年11月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、议案1、2为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　有效期限：截至2023年11月10日

　　签署日期：2023年月日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2023年11月6日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：年月日