证券代码：601567                 证券简称：三星医疗

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用 

　　■

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　截至报告期末，公司累计在手订单114.13亿元，同比增长29.74%。国内累计在手订单69.02亿元，同比增长20.73%，海外累计在手订单45.11亿元，同比增长46.46%。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用 □不适用 

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司按照相关规定自2023年1月1日起施行，执行该规定主要影响如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：601567       证券简称：三星医疗       公告编号：临2023-086

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案

　　根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗      公告编号：临2023-087

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案

　　根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十六日

　　证券代码：601567       证券简称：三星医疗      公告编号：临2023-088

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年11月7日（星期二）下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2023年10月31日（星期二）至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日下午15:00-16:30举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月7日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：沈国英女士

　　总裁：易师伟先生

　　董事会秘书：郭粟女士

　　财务负责人：葛瑜斌先生

　　独立董事：段逸超先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月7日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月6日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭粟

　　电话：0574-88072272

　　邮箱：stock@mail.sanxing.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日