证券代码：600804   证券简称：ST鹏博士   公告编号：临2023-072

　　债券代码：143606   债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月8日13点00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月8日

　　至2023年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年11月6日上午9:00-下午17:30

　　2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年11月6日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、其他事项

　　1、联系方式联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室邮编：100020

　　联系电话：010-51183902

　　联系人：梁京浩

　　邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

　　2、参会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600804        证券简称：ST鹏博士            公告编号：临2023-069

　　债券代码：143606              债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2023年10月20日发出，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司公告：临2023-071。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月8日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600804   证券简称：ST鹏博士     公告编号：临2023-070

　　债券代码：143606   债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知以邮件、电话方式于2023年10月20日发出，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　1、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600804   证券简称：ST鹏博士   公告编号：临2023-071

　　债券代码：143606   债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任中喜为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　首席合伙人：张增刚先生

　　2022年末合伙人数量：81人

　　2022年末注册会计师人数：342人

　　2022年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

　　最近一年经审计的收入总额：31,604.77万元

　　最近一年审计业务收入：27,348.82万元

　　最近一年证券业务收入：10,321.94万元

　　2022年上市公司审计客户家数：41家

　　2022年上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；化学原料及化学制品制造业；房地产；汽车制造业。

　　2022年上市公司审计收费总额：6,854.25万元

　　2、投资者保护能力

　　2022年度中喜未计提职业风险基金。截至2022年末中喜购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年中喜不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　该事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

　　该事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

　　该事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

　　（二）项目信息

　　1、项目人员信息

　　拟任项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年成为中国注册会计师执业会员。2017 年就职于中喜，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

　　拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2021年成为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。

　　2、相关人员诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　■

　　3、相关人员独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币298万元，其中：财务报表审计费用239万元，内部控制审计费用59万元。2023年度的审计收费定价原则将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术力量的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中喜协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。经核查，审计委员会认为中喜拥有上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会认为续聘中喜的理由合理恰当，同意续聘中喜担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（二）独立董事的事情认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司就拟聘任会计师事务所的事项与我们进行了事前沟通。经核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任中喜为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日