本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘继国先生因工作调整，已向公司董事会递交书面报告，申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长、董事会战略投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员。

　　为了保证公司生产经营工作正常稳定运行，公司于2023年10月23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的议案》。

　　经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任魏涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。同时，公司董事会提名魏涛先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补董事事项尚需提交公司临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次提名和聘任的审议、表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，魏涛先生具备履职所需的专业知识和工作能力，满足《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的任职资格。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件：魏涛先生简历

　　魏涛先生，1980年10月出生，高级工程师，现任公司总经理，中国一拖集团有限公司党委副书记。魏先生于2003年加入中国一拖集团有限公司，历任公司第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任、公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长，公司总经理助理、副总经理等职。魏先生毕业于东北农业大学，拥有工学学士学位，在生产制造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。