证券代码：600030         证券简称：中信证券      公告编号：临2023-061

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第十二次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2023年10月23日下午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，均以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　会议以记名投票方式表决，审议通过《关于邹迎光先生不再担任公司执行委员的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，根据该议案：

　　1.同意邹迎光先生因工作安排不再担任公司执行委员；

　　2.授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。

　　自本次董事会决议通过之日起，邹迎光先生不再担任公司执行委员。邹迎光先生自2017年9月7日起担任公司执行委员（原称执行委员会委员），任职期间，邹迎光先生勤勉尽责、诚信履职。公司及公司董事会对邹迎光先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢，并期待邹迎光先生继续关注和支持公司的发展。邹迎光先生确认与公司无任何意见分歧，并衷心感谢各位董事对其工作的信任和支持。截至董事会审议之日，邹迎光先生未持有公司股票。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：600030       证券简称：中信证券     公告编号：临2023-060

　　中信证券股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年10月31日（星期二）上午9:00-10:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2023年10月24日（星期二）至10月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@citics.com进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司拟于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟于2023年10月31日上午9:00-10:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2023年10月31日（星期二）上午9:00-10:00

　　（二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过上证路演中心与公司互动交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长张佑君先生，总经理杨明辉先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生，财务负责人史本良先生，董事会秘书王俊锋先生，首席风险官（拟任）张皓先生，会计机构负责人西志颖女士及相关业务部门负责人。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年10月24日（星期二）至10月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@citics.com进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2023年10月31日（星期二）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线与公司互动交流，公司将及时回复投资者提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司董事会办公室投资者关系邮箱：ir@citics.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可在上证路演中心网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2023年10月23日