证券代码：000778           证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-35

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表：

　　■

　　2、年初至报告期末，利润表变动情况：

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司债券的有关情况

　　公司于2019年7月17日发行了10亿元的公司债券，期限5年，票面利率为3.98%。公司以2023年7月14日为债权登记日，以2023年7月17日为债券付息日，完成了本期债券的付息。

　　2、2022年度权益分派实施情况

　　公司2022年度权益分派方案已获2023年5月11日召开的2022年度股东大会审议通过。2022年度权益分派方案为：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。公司已于2023年7月7日完成此次权益分派工作。

　　3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新兴铸管股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王艳会计机构负责人：曾蕊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王艳会计机构负责人：曾蕊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王艳会计机构负责人：曾蕊

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：000778  证券简称：新兴铸管  公告编号：2023-34

　　新兴铸管股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2023年10月23日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过了《2022年度合规管理报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日