证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2023-070

　　湖南新五丰股份有限公司第五届

　　董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2023年10月23日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案

　　以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2023-072 及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2023 年修订）。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附后）。

　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》 《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

　　（1）推选万其见为公司第六届董事会董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选朱永胜为公司第六届董事会董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选祝慧为公司第六届董事会董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　公司独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　3、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的预案

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名李林先生、方热军先生、黄珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会独立董事候选人简历附后）。

　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述独立董事候选人具备相关法规规定的任职资格。

　　（1）推选李林为公司第六届董事会独立董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选方热军为公司第六届董事会独立董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选黄珺为公司第六届董事会独立董事候选人

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　公司独立董事一致认为：第六届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

　　上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　上述预案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，公司董事会由九名董事组成改为七名董事组成。职工代表董事一人由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表董事将与公司股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会。

　　4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　以同意票9票，反对0票，弃权0票通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-073。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　董事候选人简历：

　　万其见先生个人简历

　　1966 年11月生，本科学历，经济师。现任湖南天心种业有限公司党总支书记、董事长。曾任长沙种猪场技术员、办公室主任、料厂厂长、供应科长肉制品厂厂长，湖南南天种畜有限公司经理助理、副总经理，湖南天心牧有限公司副总经理，湖南天心种业有限公司湘潭分公司经理，湖南天心种业有限公司副总经理、党总支副书记、常务副总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支副书记、常务副总经理，湖南天心股份种业有限公司党总支副书记、董事、总经理，湖南天心种业股份有限公司党总支书记、董事、董事长等职。

　　朱永胜先生个人简历

　　1969年5月生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、董事，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司党支部书记、董事长。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，湘潭健丰食品有限公司执行董事，湖南新五丰股份有限公司常务副总经理，湖南新五丰股份有限公司党委委员、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事长、总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事、董事长，深圳市晨丰食品有限公司执行董事，广州壮壮科技发展有限公司执行董事，湖南舜新食品有限公司董事长，湖南双新食品有限公司董事长，湖南新永联物流有限公司董事等职。

　　祝慧女士个人简历

　　1979年5月生，本科学历，会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部部长、湖南天心种业有限公司董事、长沙市第十六届人大代表、民盟湖南省委会常委。曾任株洲市农业科学研究所计财科科长、株洲市发展和改革委员会农经科副科长兼市以工代赈办主任、湖南省农业农村厅发展规划处四级调研员等职。

　　李林先生个人简历

　　1963年9月生，管理学博士，教授，博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系，后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员，2006年评转为教授；2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任公司独立董事，湖南大学工商管理学院教授，曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。2009年4月-2010年4月美国俄亥俄州立大学Fisher商学院访问学者。

　　方热军先生个人简历

　　1963年7月生，博士，二级教授。现任公司独立董事，湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队PI，智慧牧业湖南省工程研究中心主任。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作，加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）、美国普渡大学（Purdue University of Amercian）高级访问学者，2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

　　黄珺女士个人简历

　　1976年生，博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，兼任长沙岱勒新材料科技股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司、中联重科股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-072

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月23日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。

　　授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于修改公司章程的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-071

　　湖南新五丰股份有限公司第五届

　　监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2023年10月23日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附后）。

　　公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述监事候选人具备相关法规规定的任职资格。

　　（1）推选毛鸥为公司第六届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选曾伟为公司第六届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选杜科元为公司第六届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　本预案尚须公司股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的议案》后，公司监事会由六名监事组成改为五名监事组成。

　　职工代表监事两人由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　监事候选人简历：

　　毛鸥先生个人简历

　　1976年10月生，理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长，湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理等职。

　　曾伟先生个人简历

　　1982年9月生，本科学历，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司审计部副部长（主持工作）、湖南省现代种业投资有限公司监事。曾任湖南粮食集团有限责任公司计划财务部副部长、资金管理部副部长（主持工作）、风控审计部负责人，丽晶维珍妮内衣（深圳）有限公司财务经理、深圳开元达机电设备有限公司财务经理、华擎科技（深圳）有限公司会计课长等职。

　　杜科元先生个人简历

　　1985年8月生，湖南大学法律硕士，律师资格。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司企业管理部副部长、湖南省现代种业投资有限公司监事、湖南银光粮油股份有限公司董事、湖南长沙金霞港口有限公司监事，曾任湖南湘粮商业管理有限公司监事。

　　证券代码：600975      证券简称：新五丰        公告编号：2023-073

　　湖南新五丰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年11月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月8日   9点

　　召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月8日

　　至2023年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，上述议案4已经公司第五届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2023年10月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

　　2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2023年11月3日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

　　（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811    传真：0731-84449596

　　（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●     报备文件

　　第五届董事会四十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南新五丰股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■