证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2023-126

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于公司为子公司向银行申请授信

　　额度提供最高额担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）。

　　●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂光伏担保余额为人民币45,000.00万元；公司对所有子公司担保余额为137,496.94万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币43,000.00万元；公司对所有子公司担保余额为135,496.94万元。

　　●无逾期对外担保。

　　●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司申请开具电子银行承兑2,000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为2,000万元人民币。2023年10月19日，《保证合同》已完成签署。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、工商登记信息

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　　2、最近一年一期财务数据

　　截至2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度实现营业收入68,214.21万元，利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　截至2023年3月31日，鑫铂光伏的总资产为87,935.79万元，负债总额为26,377.38万元，净资产为61,558.42万元，2023年第一季度实现营业收入74,635.64万元，利润总额-1,802.29万元，净利润-1,046.92万元（2023年第一季度数据未经审计）。

　　3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保合同的主要内容

　　1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

　　3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行

　　4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　5、担保方式：连带责任保证。

　　6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　五、公司董事会意见

　　被担保人鑫铂光伏为公司全资子公司。公司为鑫铂光伏提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于鑫铂光伏的生产经营需要。截至2022年12月31日鑫铂光伏资产负债率为27.69%，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂光伏提供担保的最高额度为人民币52,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为27.54%；公司实际对子公司鑫铂光伏提供担保的余额为人民币45,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为23.84%。公司累计对外实际担保余额为137,496.94万元人民币（备注：其中距离上次担保进展公告后发生的对子公司鑫铂光伏2,000万元担保未进行披露，原因为此次担保最高额合同已披露，详见公司于2023年10月19日披露的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》（公告编号：2023-125），在此最高额担保合同下后续进行融资公司未进行逐笔披露）。公司累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为72.83%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。

　　截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为112,503.06万元。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　七、备查文件

　　《保证合同》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：003038    证券简称：鑫铂股份     公告编号：2023-127

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于举行2023年第三季度业绩说

　　明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者进一步了解公司2023年第三季度经营情况，公司拟定于2023年10月26日（星期四）15:00-16:30举办2023年第三季度业绩说明会。

　　一、业绩说明会召开时间和方式

　　1、召开时间：2023年10月26日（星期四）15:00-16:30。

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络参会的方式召开。

　　二、公司出席人员

　　公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先生。

　　三、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年10月25日（星期三）15:00前访问https://s.comein.cn/AfJi8，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、参会方式

　　请投资者扫描下方二维码提前登记参会信息并报名：

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　　会议接入方式如下：

　　1、网络参会：

　　手机端：登录进门财经APP或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“003038”进入“鑫铂股份（003038）2023年第三季度业绩说明会”，点击进入会议页面，按指引点击参会。

　　电脑端：点击链接https://s.comein.cn/AfJiT，进入页面，按指引点击参会。

　　2、电话参会:

　　(+86) 4001888938 (中国)

　　(+852) 30183474 (中国香港)

　　(+886) 277031747 (中国台湾)

　　(+1) 2025524791 (美国)

　　(+86) 01053827720 (全球)

　　参会密码：248069

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告！

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

　　2023年10月23日