证券代码：605365                证券简称：立达信

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　股东李冬敏女士于2023年7月因病去世，其所持有的公司股份继承事项尚未完成变更。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:立达信物联科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：立达信物联科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：立达信物联科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：605365         证券简称：立达信       公告编号：2023-047

　　立达信物联科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　全体董事认真审议了公司2023年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。

　　2、在编制2023年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合公司本次股权激励计划中有关激励对象的规定，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票13万股，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权13万份。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（三）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

　　鉴于公司考核指标均已满足《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件，根据2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足。首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面行权/解除限售比例为50%。拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票13.25万股，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计13.25万份。经审核，首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为172名，对应的可行权的股票期权数量为109.95万份；首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象为178名，对应的可解除限售的限制性股票数量为130.05万股。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次行权条件及解除限售条件成就事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-051）。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）及《立达信物联科技股份有限公司章程》（2023年10月23日修订）。

　　三、备查文件

　　1.《第二届董事会第八次会议决议》；

　　2.《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365       证券简称：立达信      公告编号：2023-048

　　立达信物联科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　全体监事认真审议了公司2023年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

　　1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。

　　2、在编制2023年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（三）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，除7名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”外，公司及其余激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为172名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的109.95万份股票期权的行权手续，同意公司为178名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的130.05万股限制性股票的解除限售手续。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-051）。

　　三、备查文件

　　1．第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365          证券简称：立达信          公告编号：2023-049

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

　　一、已履行的决策和披露程序

　　1、2022年9月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2022年9月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

　　3、2022年9月29日至2022年10月9日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022年10月18日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年12月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股票期权登记数量为294.75万份，首次授予限制性股票登记数量为345.00万股。

　　7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.25万股，注销其已获授但尚未行权的股票期权6.25万份。公司独立董事发表了独立意见。

　　8、2023年8月6日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　9、2023年10月23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司独立董事表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　二、本次注销部分限制性股票及股票期权的原因、依据及数量

　　1、回购注销的原因

　　根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税。激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行权部分由公司注销。激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。”

　　鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面行权/解除限售比例为50%。拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权。

　　2、回购注销/注销数量

　　公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股，拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计13.25万份。本次回购限制性股票回购注销完成后，剩余限制性股票376.575万股，本次股票期权注销完成后，剩余股票期权330.25万份。

　　3、限制性股票回购价格

　　根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　因公司派发2022年度现金红利，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的公告》公告编号：2023-032）。因此，本次限制性股票回购价格为7.88元/股，回购价款合计为104.41万元，本次回购的资金来源为公司自有资金。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少13.25万股，公司股份总数减少13.25万股。股本变动如下：

　　（单位：股）

　　■

　　注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　五、独立董事的意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　福建瀛坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购及注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购及本次注销的原因、回购数量、价格的确定及回购资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次回购及本次注销相关事宜履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365       证券简称：立达信      公告编号：2023-051

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于2022年股票期权与限制性股票激励计划

　　首次授予部分第一个行权期及解除限售期

　　行权条件及解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次符合股票期权行权条件的激励对象为172人，本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为178人，本次涉及符合行权或解除限售资格的激励对象合计179人。

　　●  限制性股票解除限售数量：130.05万股。

　　●  股票期权拟行权数量：109.95万份；行权价格：16.06元/份（调整后）。

　　●  拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　●  本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　●  首次授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）于2023年10月23日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、2022年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）2022年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序

　　1、2022年9月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2022年9月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

　　3、2022年9月29日至2022年10月9日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022年10月18日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年12月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股票期权登记数量为294.75万份，首次授予限制性股票登记数量为345.00万股。

　　7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.25万股，注销其已获授但尚未行权的股票期权6.25万份。公司独立董事发表了独立意见。

　　8、2023年8月6日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　9、2023年10月23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司独立董事表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　（二）2022年股票期权与限制性股票激励计划授予情况

　　1、股票期权授予情况

　　■

　　2、限制性股票授予情况

　　■

　　注：1、公司董事会确定首次授权日、首次授予日以后，在后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的1万股限制性股票及1万份股票期权，1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的1.75万股限制性股票，1名激励对象因离职，不再具备激励资格，公司取消拟向其授予的2万股限制性股票及2万份股票期权。因此，本次激励计划首次授予股票期权的实际登记激励对象人数由185人调整为183人，首次授予股票期权的登记数量由297.75万份调整为294.75万份；本次激励计划首次授予限制性股票的实际授予登记激励对象人数由192人调整为189人，首次授予限制性股票的授予登记数量由349.75万股调整为345万股。

　　2、公司董事会确定预留授予日以后，在办理权益登记之前，9名激励对象因个人原因全部放弃或部分放弃认购公司本次授予9.425万股限制性股票，5名激励对象自愿放弃公司向其授予的5.50万份股票期权；1名激励对象因离职，不再具备激励资格，公司取消拟向其授予的1.75万股限制性股票及1.75万份股票期权。因此，本次激励计划预留授予股票期权的实际登记激励对象人数由41人调整为35人，预留授予股票期权的登记数量由62.25万份调整为55.00万份。本次激励计划预留授予限制性股票的实际授予登记激励对象人数由41人调整为35人，预留授予限制性股票的授予登记数量由62.25万股调整为51.075万股。

　　（三）2022年股票期权与限制性股票激励计划历次行权/解除限售情况

　　本次行权/解除限售为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一次行权/首次授予限制性股票第一次解除限售。

　　二、2022年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就情况

　　根据本次激励计划的相关规定，首次授予部分的股票期权第一个等待期分别自相应部分授权之日起12个月，首次授予部分的限制性股票第一个限售期分别自相应部分授予登记完成之日起12个月。首次授予股票期权第一个行权期为自相应部分股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止，首次授予限制性股票第一个解除限售期为自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予股票期权的首次授权日为2022年10月31日，首次授予限制性股票登记完成日为2022年12月1日。公司首次授予的股票期权和限制性股票的第一个等待期及限售期将分别于2023年10月30日、2023年11月30日届满。

　　■

　　综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足，根据公司激励计划的行权和解除限售安排，首次授予部分第一个行权期及解除限售期可行权数量及解除限售数量分别占获授股票期权和限制性股票数量比例为均40%，即公司首次授予部分172名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计109.95万份；公司首次授予部分178名限制性股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计130.05万股，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售相关事宜。

　　三、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售安排

　　（一）股票期权的行权安排

　　1、首次授权日：2022年10月31日。

　　2、首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计172人，可行权的股票期权为109.95万份。

　　若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量将进行相应调整。

　　3、授予股票期权的行权价格为：16.06元/份（调整后）。

　　若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权行权价格将进行相应调整。

　　4、行权方式：自主行权。

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

　　6、行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为2023年11月1日-2024年10月31日。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　7、激励对象本次可行权情况：

　　■

　　注：1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分7名激励对象离职，1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面行权/解除限售比例为50%，公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权13.25万份，上表已剔除前述激励对象需要注销的股票期权的情况；

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（二）限制性股票解除限售安排

　　1、首次授予日：2022年10月31日。

　　2、本次符合解除限售条件的激励对象共计178人，可解除限售的限制性股票数量130.05万股。

　　3、激励对象本次可解除限售情况：

　　■

　　注：1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分7名激励对象离职，1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面行权/解除限售比例为50%，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票13.25万股，上表已剔除前述激励对象需要回购注销的限制性股票的情况；

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　四、监事会意见

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，除7名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”外，公司及其余激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为172名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的109.95万份股票期权的行权手续，同意公司为178名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的130.05万股限制性股票的解除限售手续。

　　五、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授权日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　公司在授权日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、独立董事意见

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售所需满足的条件已达成，除7名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”外，公司及其余激励对象均未发生公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得行权及不得解除限售的情形。本次行权及解除限售符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合可行权及可解除限售的资格条件，其作为本次可行权及可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，决议有效，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，我们一致同意公司首次授予股票期权的172名激励对象第一个行权期可行权的股票期权数量为109.95万份，首次授予限制性股票的178名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为130.05万股。

　　七、律师的法律意见

　　福建瀛坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次行权及本次解除限售和成就已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权及本次解除限售和成就均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《限制性股票和股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需按照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次行权及本次解除限售和成就等相关事宜履行相应的信息披露义务，并办理相关后续手续。

　　八、独立财务顾问的专业意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：立达信和2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象及首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解除限售所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权/解除限售尚需按照《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露，并向证券交易所和登记结算机构办理相应后续手续。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、《福建瀛坤律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的法律意见书》；

　　5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就之独立财务顾问报告》

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365    证券简称：立达信   公告编号：2023-053

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

　　公司本次激励计划首次授予对象中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，其限制性股票的解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。

　　本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、授权董事会办理相关变更手续事宜

　　根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365    证券简称：立达信  公告编号：2023-050

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人理由

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届第八次董事会和第二届第八次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，具体回购注销情况如下：

　　公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有7人因个人原因已离职，已不符合公司本次股权激励计划中有关激励对象的规定不再具备激励对象资格；1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。

　　以上事项公司共计将注销13.25万股公司股票，约占公司目前总股份数的0.02%，注销事项办理完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。联系方式如下：

　　1、申报地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号

　　2、申报期间：2023年10月24日至2023年12月7日（工作日8:30-11:30；13:30-17:00）

　　3、联系人：夏成亮

　　4、电话：0592-3668275

　　5、传真：0592-3668275

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：605365        证券简称：立达信      公告编号：2023-052

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于2022年股票期权与限制性股票激励计划

　　首次授予股票期权第一个行权期

　　采用自主行权模式的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年10月23日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权的第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

　　1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权

　　2、行权数量：109.95万份

　　3、行权人数：172人

　　4、行权价格：16.06元/份

　　5、行权方式：自主行权

　　6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股

　　7、行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为2023年11月1日-2024年10月31日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

　　8、激励对象本次可行权名单及行权情况：

　　■

　　注：1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分7名激励对象离职，1名激励对象2022年度绩效考核结果为“C”，个人层面行权/解除限售比例为50%，公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权13.25万份，上表已剔除前述激励对象需要注销的股票期权的情况；

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日