证券代码：300876                        证券简称：蒙泰高新                       公告编号：2023-070

　　转债代码：123166                        转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

　　√是 □否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　（1）根据广东省财政厅《国家税务总局关于小规模纳税人减征增值税等政策有关征管事项的公告国家税务总局公告 2023 年第1号》决定，公司截止2023年06月30日共申请免税金额41,999.98元。

　　（2）根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，公司截止2023年06月30日共收到代扣代缴个人所得税返还的手续费54,897.41元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：股东郭清海为公司董事长，其已在公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中作出股份锁定及减持意向承诺：“在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。故本次实际可上市流通股份数量为 9,180,000 股”。

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）因期满换届聘任高级管理人员、证券事务代表

　　1、总经理：陈光明

　　2、副总经理：林凯雄、朱少芬

　　3、财务总监：郑小毅

　　4、董事会秘书：朱少芬

　　5、证券事务代表：林煜

　　上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年，与第三届董事会任期一致。

　　具体详见2023年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（二）首次公开发行前已发行股份解除限售

　　本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月15日，解除限售股份的数量为67,680,000股，占公司股本总额的比例为70.4999%。

　　具体详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）首发募投项目取得工程完工证明书

　　公司首发募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产及研发中心建设项目” 取得广东质安工程建设管理有限公司的工程完工证明书，目前厂房已按施工承包合同约定完成全部施工内容，未出现质量、安全事故，工程质量、安全达到合格标准。

　　（四）现金管理

　　报告期公司使用募集资金进行现金管理，明细如下：

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司                 2023年09月30日单位：元

　　■■

　　法定代表人：郭清海           主管会计工作负责人：郑小毅         会计机构负责人：陈丽虹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭清海           主管会计工作负责人：郑小毅         会计机构负责人：陈丽虹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-069

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年10月19日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年10月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》

　　根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》进行了修订，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月13日采用现场结合网络投票的方式召开2023年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-072

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

　　一、本次修订的制度列表

　　公司本次具体修订的制度列表如下：

　　■

　　上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

　　上述修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876            证券简称：蒙泰高新          公告编号：2023-073

　　转债代码：123166            转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于

　　召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第三届董事会第五次会议，决议于2023年11月13日（星期一）下午14:45召开2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:45

　　（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司2023年10月14日召开的第三届董事会第四次会议以及2023年10月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第3.01、3.02、3.03、3.04项议案为特别决议议案，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东予以单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年11月10日17：00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：自股权登记日至2023年11月10日（星期五）17:00止

　　3、登记地点：揭阳市揭东区城西片工业区广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：林煜

　　（2）联系电话：0663-3904196

　　（3）传真：0663-3278050

　　（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届董事会第五次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2023年第三次临时股东大会授权委托书。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350876

　　投票简称：蒙泰投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席于2023年11月13日（星期一）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-074

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于持股5%以上股东可转换公司债券

　　解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东郭清海先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券（以下简称“可转债”）已经部分解除质押，具体情况如下：

　　一、可转债解除质押的基本情况

　　（一）本次可转债解除质押基本情况

　　■

　　（二）截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下：

　　■

　　二、其他说明

　　1、截至本公告披露日，公司持股5%以上股东郭清海先生本次可转债解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

　　2、公司将持续关注上述股东所持可转债质押变动及质押风险进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-071

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于

　　变更注册资本、修订章程及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2022年11月25日，公司可转换公司债券“蒙泰转债”在深圳证券交易所上市交易。2023年5月8日开始进入转股期，截至2023年第三季度末，共有37张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计3,700元人民币），合计转成140股“蒙泰高新”股票。

　　此外，公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　综上，公司总股本由96,000,000股变更为96,000,140股，注册资本由96,000,000元变更为 96,000,140元。

　　二、制度修订情况

　　根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司拟依据最新修订的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体制度修订对照表如下：

　　（一）《公司章程》具体修订情况如下：

　　■■

　　除上述修订及因增减条款内容相应调整条款的序号外，《公司章程》其他条 款内容保持不变。

　　（二）《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

　　■■■

　　除修订上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　（三）《董事会议事规则》具体修订情况如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关手续。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的上述制度具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日