证券代码：600111              证券简称：北方稀土

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等规定，公司2023年第三季度（7-9月）主要经营数据如下：

　　■

　　公司2023年前三季度（1-9月）主要经营数据如下：

　　■

　　以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：章智强主管会计工作负责人：王占成会计机构负责人：庄彬

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：章智强主管会计工作负责人：王占成会计机构负责人：庄彬

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：章智强         主管会计工作负责人：王占成         会计机构负责人：庄彬

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：章智强       主管会计工作负责人：王占成          会计机构负责人：庄彬

　　母公司利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：章智强      主管会计工作负责人：王占成           会计机构负责人：庄彬

　　母公司现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：章智强        主管会计工作负责人：王占成         会计机构负责人：庄彬

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600111      证券简称：北方稀土      公告编号：2023一056

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2023年10月13日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《北方稀土2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》；

　　公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对本项日常关联交易进行了审核并发表了书面审核意见，同意本项日常关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事为非关联董事，无需回避表决。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司的议案》；

　　鉴于公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司（以下简称神马公司）从事的建筑安装业务与稀土产业关联性较低，按照国企改革剥离“两非两资”工作要求，公司对神马公司实施解散注销。因神马公司现与公司检修服务分公司（以下简称检修分公司）合署运营，解散注销后，神马公司资产、人员、业务由检修分公司依法依规承接。

　　1.神马公司基本情况

　　公司名称：包钢神马建筑安装有限责任公司

　　统一社会信用代码：91150206740114097X

　　成立时间：2002年10月17日

　　注册资本：1516万元人民币

　　法定代表人：滕文慧

　　企业类型：有限责任公司

　　公司地址：内蒙古自治区包头市白云铁矿矿山路5号

　　经营范围：锅炉机电安装。土木建筑、公路铁路电务工程、租赁建筑材料、屋面防水、建筑材料、装潢材料、五金交电、水暖器材、日用百货、消防器材、防火材料、化工原料及产品（危险化学用品除外）、阀门、管道、轴承的销售，环保设备、机电设备、化工设备、工业自动化控制设备及相应辅材的采购、销售、安装、检修与维护；低压电器及变频设备维保、工业控制及自动化集成、网络监控、机房综合布线、计算机设备系统集成、销售、安装调试维护、计算机应用软件开发；物业管理、巡防、保洁、劳务服务、劳务分包；园林绿化工程，园林绿化养护管理工程；苗木、花卉、盆景、草坪的经营；货物运输代理；膜结构工程、钢结构工程；电子商务（不得从事增值电信及金融业务)；消防工程、通信工程（除卫星广播电视地面接收设施)、建筑装潢工程、楼字智能化系统工程；农用物资、有机肥、生物有机肥、复合肥、水溶肥料、微生物肥料、土壤改良剂、植物营养液、稀土肥料的生产与销售；农业技术咨询与服务；盐碱地改良工程、农业水利工程；种养殖业；食品的生产与销售；农副产品的生产与销售；生态旅游。

　　股权结构：公司持有其100%股权。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　2.解散注销神马公司对公司的影响

　　神马公司的资产和收入规模等主要指标在公司的占比很小，且从事业务与公司主营业务关联性较低。解散注销后，神马公司不再纳入公司合并报表范围，其现有业务移交检修分公司运营。解散注销神马公司不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。

　　公司董事会授权经理层办理神马公司解散注销具体事务。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五）通过《关于调整公司2023年项目投资计划的议案》；

　　为进一步优化公司项目投资管理，提高公司资金使用效率和效益，公司在2023年第一次临时股东大会批准的项目投资计划额度内，对基建技改和股权投资项目进行调整。具体如下：

　　1.2023年度基建技改及股权投资项目投资计划和实施情况

　　公司2023年3月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《2023年度项目投资计划》，批准公司2023年度项目投资计划预算为：基建技改项目计划实施60项，计划投资总额164,571万元；股权投资项目计划实施17项，计划投资总额306,590万元；两项合计471,161万元。

　　截至2023年9月30日，基建技改项目完成投资104,745万元，股权投资项目完成投资13,952.25万元。

　　2.2023年度基建技改及股权投资项目调整方案

　　基建技改项目：拟取消项目5项，追加项目6项，调整后项目由60项增至61项。2023年度计划投资总额由164,571万元调减至144,437万元，较原计划减少20,134万元。

　　股权投资项目：拟取消项目2项，暂缓项目8项，追加项目2项。调整后项目由17项减至9项。2023年计划投资总额由306,590万元调减至94,072.61万元，较原计划减少212,517.39万元。

　　调整后，公司2023年度项目计划投资总额由471,161万元调减至238,509.61万元，较原计划减少232,651.39万元。调整后的项目计划投资总额未超出公司2023年第一次临时股东大会批准额度。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600111      证券简称：北方稀土     公告编号：2023一057

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年10月13日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十一次会议的通知，本次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《北方稀土2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）通过《关于调整公司2023年项目投资计划的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司《2023年第三季度报告》的书面审核意见：

　　监事会认为，董事会编制、审议公司《2023年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、中国证监会、上海证券交易所、公司《章程》和公司内部管理制度规定；公司《2023年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实反映了报告期公司的经营成果、财务状况和现金流量等发展信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600111      证券简称：北方稀土      公告编号：2023-058

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于公司及子公司与公司参股

　　公司开展日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）及子公司与公司参股公司安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方）开展销售产品、提供加工服务等日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

　　●本项日常关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年10月23日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事为非关联董事，无需回避表决。公司董事以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本项日常关联交易预计属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对本项日常关联交易进行了审核并发表了书面审核意见，同意本项日常关联交易。

　　（二）日常关联交易主要内容和预计情况

　　公司及子公司与安泰北方开展包括向其销售产品、提供加工服务等日常关联交易。交易价格按照市场化定价原则执行，交易量按照实际发生量确定，预计此项日常关联交易2023年度总金额不超过人民币7亿元（含税）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　公司名称：安泰北方科技有限公司

　　统一社会信用代码：91150200MA7EHD350K

　　成立时间：2021年12月6日

　　法定代表人：李军风

　　注册资本：40000万元人民币

　　公司性质：其他有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街32号

　　经营范围：货物进出口；磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；软件开发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售。

　　股权结构：安泰科技股份有限公司持有其51%股权，为其控股股东；公司持有其41.5%股权，公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司持有其7.5%股权。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　关联关系：因安泰北方为公司参股公司，且公司高级管理人员刘义先生兼任安泰北方副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，安泰北方为公司关联方。

　　安泰北方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

　　三、日常关联交易定价政策及结算方式

　　公司与安泰北方发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则。公司向安泰北方销售金属镨钕等稀土产品，后续根据安泰北方采购意向，交易实际发生时与其逐笔签订交易合同，在合同中明确约定产品销售数量、单价、总金额、质量要求、技术标准、产品交付、货款结算、违约责任等具体内容。公司子公司向安泰北方提供加工服务，加工安泰北方生产所需原材料，收取加工费。以上日常关联交易价格按照市场化定价原则执行，以现金或票据方式结算，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与安泰北方发生的此项日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、股东特别是非关联股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第三十一次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易的事前认可及独立意见；

　　（四）公司董事会审计委员会关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易的书面意见。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：600111       证券简称：北方稀土      公告编号：2023一059

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于投资建设智慧经营管控平台的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的及金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金投资不超过8281.468万元建设智慧经营管控平台。

　　●本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、投资概述

　　为提升公司信息化水平，全面构建和完善公司数字化、智能化体系和架构，加快数字化、智能化转型升级，增强公司集团化协同运营管控能力，提升公司运营效率和产业发展基础能力，助力公司质量变革、效率变革、动力变革，提升公司产业链高质量发展水平，公司拟以自有资金投资不超过8281.468万元建设智慧经营管控平台。

　　公司于2023年10月23日召开的第八届董事会第三十一次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目名称

　　公司智慧经营管控平台

　　（二）建设地点

　　公司总部办公楼二楼机房

　　（三）实施主体

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　（四）建设期

　　项目建设期约24个月

　　（五）建设内容及规模

　　项目建设内容包括：结合公司在用信息化系统实际使用需求，对系统进行优化升级；根据公司业务发生实际需求，进一步补充完善信息化建设内容。

　　项目建设覆盖公司各业务部门、分公司、控股及以上子公司。

　　1.优化升级方面

　　（1）移动端统一管理系统

　　公司现有信息化系统应用程序相互独立，影响日常使用便捷性。移动端统一管理系统能将多个应用程序整合为一个应用程序综合性平台，方便用户管理和使用，提供更加便捷的用户体验。

　　（2）人力资源信息系统二期

　　为满足人力资源相关业务扩展，本次优化升级建设内容包括添购人资系统关键用户数、企业报表模块、电子合同模块、干部管理人才盘点模块、公司职业技能等级认定站模块、丰富优质的课程资源以及与工业互联网平台数据接口，促进公司人事管理业务数字化转型升级。

　　（3）生产管控信息系统二期

　　为实现公司与分、子公司生产经营日常业务监控、经营预警、决策分析等功能，完善数据收集与使用，提升公司生产管控能力，驱动管理变革、业务创新，实现精细化管理，建设以客户为中心的数据化运营体系。主要建设内容为六家分、子公司数据采集及应用，数据异常监测，视频监控采集及应用，新增报表开发及移动端功能优化，外部系统集成，大屏内容扩充。

　　2.新建方面

　　（1）互联网出口统一管控改造

　　项目涉及公司本部、分公司及公司所属24家自治区内外控股及以上子公司（已铺设数据专线）互联网出口安全建设，满足管辖单位互联网收敛安全能力建设要求。

　　（2）供应链管理系统

　　供应链管理系统是为满足公司内部采购、生产、库存、物流、销售、工程、维检修、服务等业务流程而搭建的整合性信息化系统，通过对供应链各环节管理和协调，实现资源整合、供应链协同、成本控制等目标，为公司提供全面的运营支持和决策依据。主要包括采购、生产、库存、销售、决策管理及电子商务平台等功能。

　　（3）纪检管理系统

　　纪检管理系统是基于信息化技术的集团企业纪检监察管理工具，旨在提高企业纪检监察工作的科学化、规范化和高效化水平，保障集团企业的廉政建设和反腐败斗争。主要包括纪检工作，监督、分析预警和宣传教育等功能。

　　（六）投资规模

　　项目总投资不超过8281.468万元。资金来源为公司自有资金。

　　（七）经济及社会效益分析

　　通过实施该项目，以管理创新优化资源配置，深化降本增效，提升公司经营管理质量和绩效，增强公司竞争力和抗风险能力，提升发展质量，有利于实现较好的经济效益，项目本身不涉及盈利；在促进资源可持续利用、推动行业发展、增加就业机会、减少资源消耗与环境影响、提升产品安全和质量可追溯性、促进数字化转型和产业升级、带动区域经济增长等方面具有较好的社会效益。

　　三、项目投资的必要性及可行性

　　（一）必要性

　　公司在信息系统建设方面，已完成或正在推进人资信息系统、生产管控系统、工程项目管控系统、资产设备管理系统及实时数据库等数智化项目。信息化系统实际应用中，部分系统功能需要优化升级，且公司在经营活动关键环节的集中管控和智能化管理以及强化企业管控和决策能力方面还需新建信息化相关内容。通过建设智慧经营管控平台，升级完善公司现有数字化、智能化架构，规范分、子公司业务流程，促使分、子公司业务线上化，强化公司运营管控能力，促进上下游企业横向协同，提升公司经营绩效，是增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动高质量发展的内在要求和迫切需求。

　　（二）可行性

　　一是符合政策导向。项目符合国家、自治区等对国有企业发展和数字化转型政策导向，符合公司战略目标和发展方向。

　　二是组织、资金、技术等方面可行。公司成立项目组，落实信息化、智能化建设工作，提供组织保障；项目由公司统一投资建设，提供资金保障；项目运用的各项技术比较成熟，技术方案可行。

　　三是经济效益预期较好。通过实施该项目，可以提升公司信息化水平，加强数据分析和决策支持能力，提高生产效率和质量，降低成本，加强与供应商和客户的合作，提升市场竞争力。项目具备战略前瞻性和长远性，将为公司提供良好的发展平台，推动公司实现数字化转型目标，经济效益预期较好。

　　四、项目投资对公司的影响

　　公司投资建设该项目，有利于进一步提升公司信息化、数字化、智能化水平，通过信息化系统的建立完善与互联互通，引入新技术和信息化手段，实现数据集中管理，优化资源配置，为业务协同提供支持，推动公司业务创新和管理模式转型升级，提升经营管理效率和经营绩效，有利于增强公司市场竞争力和高质量发展水平。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第三十一次会议决议；

　　（三）《项目可行性研究报告》。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日