证券代码：601965                                                 证券简称：中国汽研

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人万鑫铭、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　1、2023年1-9月，公司实现营业收入25.21亿元，同比增幅17.02%。其中，汽车技术服务业务实现收入21.24亿元，同比增幅16.83%，主要原因一是围绕战略布局，聚焦打造核心竞争力，不断优化产品和业务结构，科技创新成果突显；二是深入挖掘客户需求，加强与重点客户在战略、技术和业务等层面的深度合作，持续拓展业务市场。装备制造业务实现收入3.97亿元，同比增幅18.07%，主要原因是加强精益管理，优化销售渠道，燃气系统业务量实现增长，轨道业务新产品实现突破，专用车业务重点客户新签订单不断增加。

　　2、2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，同比增幅13.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元，同比增幅15.27%，主要原因一是深入开展对标世界一流工作，不断提升经营质量和效率；二是扎实推进标准、技术、产品开发和发展模式创新，持续优化产品和业务结构，盈利能力保持稳步提升。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：万鑫铭        主管会计工作负责人：黄延君        会计机构负责人：陆少萍

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：万鑫铭        主管会计工作负责人：黄延君        会计机构负责人：陆少萍

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：万鑫铭        主管会计工作负责人：黄延君        会计机构负责人：陆少萍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：601965        证券简称：中国汽研        公告编号：临2023-050

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。具体情况如下：

　　鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数的最新监管要求，李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，向公司董事会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李克强先生的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致董事会或专门委员会中独立董事占比不符合规则或公司章程的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　李克强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会科学决策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会谨对李克强先生在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据公司董事会的推荐，经公司第五届董事会第七次会议审议，同意提名赵福全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并同意提交公司股东大会选举表决。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：601965         股票简称：中国汽研        编号：临2023-048

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2023年第三季度报告》的议案，批准公司《2023年第三季度报告》。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵福全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件：独立董事候选人个人简历

　　赵福全，男，1963年出生，美国国籍，机械工程专业工学博士。曾任美国戴姆勒－克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师、汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长、世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，中国汽车人才研究会副理事长，广州汽车集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，赵福全先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：601965          股票简称：中国汽研         编号：临2023-049

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年第三季度报告》

　　的议案。

　　公司监事会对2023年第三季度报告进行了审议，认为公司2023年第三季度报告的编制、审核、内容及格式均符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2023年第三季度报告》的议案。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

　　2023年10月24日