证券代码：002270        证券简称：华明装备      公告编号：〔2023〕047号

　　华明电力装备股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表科目变动分析                                 单位：万元

　　■

　　2、利润表科目变动分析                                  单位：万元

　　■

　　3、现金流量表科目变动分析                              单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华明电力装备股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立      会计机构负责人：汤振辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖毅    主管会计工作负责人：雷纯立    会计机构负责人：汤振辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2023〕049号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年10月16日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2023年10月23日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

　　监事会认为：公司结合华明新加坡所处的主要经营环境，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明新加坡记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明新加坡记账本位币变更的事项。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2023〕048号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　第六届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年10月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2023年10月23日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2023〕050号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　境外子公司变更记账本位币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司本次记账本位币变更自2023年10月1日起适用，本次变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次变更新加坡子公司记账本位币的概述

　　1、变更原因

　　公司新加坡子公司华明电力装备新加坡有限公司（以下简称“华明新加坡”）主要从事电力设备的制造、研发、销售、咨询和服务，结算货币主要为美元，根据华明新加坡的发展需求，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为华明新加坡使用美元作为记账本位币，将能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　2、变更内容

　　（1）变更前：华明新加坡记账本位币为新加坡元。

　　（2）变更后：华明新加坡记账本位币为美元。

　　3、变更日期

　　2023年10月1日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　二、本次变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2023年10月1日起开始执行变更华明新加坡记账本位币为美元，该项变更不会对公司2022年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会关于境外子公司变更记账本位币的意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司结合华明新加坡所处的主要经营环境，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次华明新加坡记账本位币变更的事项。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：公司结合实际情况，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映华明新加坡的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次华明新加坡记账本位币变更的事项。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司结合华明新加坡所处的主要经营环境，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明新加坡记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明新加坡记账本位币变更的事项。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年10月24日