证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2023-049

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者一一2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十四日

　　证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2023-050

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事苏子孟先生的书面辞职报告。苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

　　因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根据相关规定，苏子孟先生的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

　　苏子孟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十四日

　　证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2023-051

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第五次会议及于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额为人民币153,000万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于2023年4月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　公司控股子公司湖南中铁山河建设工程有限公司（以下简称“湖南中铁”）因经营需要，向建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金融”）申请融资租赁业务，公司拟对此业务提供担保。2023年10月，公司向建信金融出具担保函，同意就湖南中铁承租中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）供应的设备而产生的债务和义务提供全额连带责任保证担保。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司向建信金融出具担保函，同意就湖南中铁承租中铁山河供应的设备而产生的债务和义务提供全额连带责任保证担保，总担保本金为人民币2,025万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。本次担保发生后公司对湖南中铁提供担保剩余可用额度为人民币2,975万元。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：湖南中铁山河建设工程有限公司

　　2、成立时间：2018年02月08日

　　3、注册地址：长沙市经开区凉塘东路1335号

　　4、法定代表人：唐彪

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

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　　7、湖南中铁不属于失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　按照公司出具的担保函内容约定，若被保证人未按照约定支付相应主合同项下到期租金、未到期全部租金、所定损失金、回购价款、迟延违约金、手续费、押金或其他应付款项，或未能承担相关违约责任，或未履行其他义务，保证人有义务承担全部保证责任并代为履行被保证人应履行的其他义务。

　　保证期间为相应主合同生效之日起至相应主合同项下的被保证人的所有债务履行期限届满之日后叁（3）年止。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第八届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年9月30日，公司对外提供的担保余额为人民币572,472.28万元，约占公司最近一期经审计净资产的125.72%，公司无违规对外担保行为。

　　七、备查文件

　　1、《担保函》。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十月二十四日