证券代码：002611        证券简称：东方精工       公告编号：2023-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　关于回购专用账户持股情况的说明

　　截至2023年9月28日收盘，公司回购专用账户持股数量为36,424,192股，占截至2023年9月28日收盘总股本的比例为2.94%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2023年10月12日，公司收到境外全资子公司Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.（以下简称“东方精工（荷兰）”）的通知，东方精工（荷兰）之全资子公司Fosber S.p.A.（以下简称“Fosber意大利”）与意大利国税局于当日就Fosber意大利股息预扣税适用税率的争议已达成和解并签署了《和解协议》，该协议涉及补缴税金（含利息）633.02万欧元，相关罚金 33.25万欧元。

　　相关事项详见与2023年10月14日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于境外子公司签署税务和解协议的公告》。

　　该事项作为2023年第三季度期后事项，拟计入2023年当期损益，预计将影响公司2023年度的损益（影响的金额以最终审计结果为准）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东方精工科技股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：唐灼林    主管会计工作负责人：邵永锋      会计机构负责人：陈楠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：唐灼林    主管会计工作负责人：邵永锋    会计机构负责人：陈楠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：002611          证券简称：东方精工       公告编码：2023-084

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会的组成

　　第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举两名以上（含两名）非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

　　1、非独立董事候选人的推荐

　　现任董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

　　2、独立董事候选人的推荐

　　现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数，不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

　　依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、推荐人应在2023年10月27日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会提名推荐董事候选人并提交相关文件。

　　2、上述推荐期届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，并召开董事会确定董事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

　　3、董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名推荐，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后认真履行董事职责，独立董事候选人应依法作出相关声明。

　　4、在新一届董事会就任前，现任董事仍应当依照有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　五、董事的任职资格

　　（一）非独立董事的任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得被提名为公司董事候选人：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他内容；

　　9、深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）独立董事的任职资格

　　独立董事除具备上述董事任职资格外，还应当符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求以及与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：

　　1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　2、符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

　　3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

　　4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验。

　　5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录。

　　6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

　　7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

　　（1）具备注册会计师资格；

　　（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

　　（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　8、独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐人提名推荐董事候选人，须向公司董事会提供下列文件：

　　1、董事候选人推荐书（原件，推荐书格式见附件）；

　　2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、推荐的董事候选人的履历、学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

　　4、董事候选人承诺及声明；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　2、证券账户卡复印件（原件备查）；

　　3、持有公司股份的其他证明文件。

　　（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人须在2023年10月27日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：朱宏宇

　　联系电话：0755-36889712

　　传真：0755-36889822

　　邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

　　邮编：518000

　　邮箱：ir@vmtdf.com

　　特此公告。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　附件:

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　第五届董事会候选人推荐书

　　■

　　证券代码：002611          证券简称：东方精工       公告编码：2023-085

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、选举方式

　　职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份都拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

　　现任监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东可向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起至2023年10月27日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

　　2、上述提名时间期满后，公司监事会对提名的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合任职资格的监事候选人，将提请公司股东大会审议。

　　3、被确定的监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后认真履行监事职责。

　　4、在新一届监事会就任前，现任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　五、监事的任职资格

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

　　8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

　　9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　10、深圳证券交易所规定的其他情形。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐人推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：

　　1、监事候选人提名函（原件，推荐书格式见附件）；

　　2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　4、监事候选人承诺及声明；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　2、证券账户卡复印件（原件备查）；

　　3、持有公司股份的其他证明文件。

　　（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人须在2023年10月27日17：00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：朱宏宇

　　联系电话：0755-36889712

　　传真：0755-36889822

　　邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

　　邮编：518000

　　邮箱：ir@vmtdf.com

　　特此公告。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月23日

　　附件:

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　第五届监事会候选人提名函

　　■

　　证券代码：002611          证券简称：东方精工     公告编号：2023-088

　　广东东方精工科技股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　本次修订的背景和原因如下：

　　2023年8月4日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。

　　本次公司拟贯彻执行上市公司监管法规体的整合修订的精神，同步修订《公司章程》及《独立董事工作细则》，确保公司层面的内部制度合法合规。

　　修订后的《公司章程》及《独立董事工作细则》与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次《公司章程》修订前后对照情况如下，除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　■

　　为办理本次《公司章程》修订后续相关的工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事长并由其授权委托公司管理层，办理《公司章程》修订后续相关的工商变更登记事项，并代表公司签署相关法律、行政文件。

　　特此公告。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　证券代码：002611         证券简称：东方精工        公告编号：2023-089

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午3:00

　　网络投票日期和时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日9:15～15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2023年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，详见与本公告同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　特别说明：

　　1、本次股东大会议案1~议案3以累积投票制进行，选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、本次提交股东大会审议的议案4和议案5，关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》，本次提交股东大会审议的议案1~7均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　4、根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案1~议案5、议案7均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。议案6为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、会议登记事项

　　1、现场会议登记时间：2023年11月13日8:30-12:30，13:30-17:30。

　　2、登记地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

　　3、登记方式：

　　现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2023年11月14日17:30前送达本公司；

　　（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　4、联系方式

　　联系人：朱宏宇

　　联系电话：0755-36889712

　　传真：0755-36889822

　　邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

　　邮编：518000

　　邮箱：ir@vmtdf.com

　　5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十九次（临时）会议决议

　　第四届监事会第二十三次（临时）会议决议

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一；对于累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　持股数量：

　　股东账号：

　　受托人签名（盖章）：

　　受托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托日期：年月日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公章。

　　证券代码：002611         证券简称：东方精工      公告编号：2023-086

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2023年10月18日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2023年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　2.01 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名唐灼林为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.02 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邱业致为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.03 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名谢威炜为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.04 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名冯佳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

　　经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届董事会同意提名唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件1：非独立董事候选人简历）。

　　第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　3.01 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名李克天为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.02以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名刘达为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.03 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名涂海川为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司提名委员会考察推荐，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第四届董事会同意提名李克天、刘达、涂海川为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件2：独立董事候选人简历）。

　　第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　李克天、刘达、涂海川均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已在本公告提交披露的同时，将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，并已将独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深交所网站，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示。

　　（四）以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》（关联董事李克天、刘达、涂海川回避表决）。

　　同意第五届董事会独立董事的津贴为每年20万元整（税前），津贴按月发放。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。本议案尚需提请2023年第五次临时股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月23日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　唐灼林，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。广东省佛山市南海区第十二届政协委员。中国包装联合会第九届理事会常务理事、广东省食品和包装机械行业协会常务理事、佛山市机械装备行业协会副会长、南海机械装备行业协会名誉会长、佛山高新区商会副会长、佛山市南海区上市协会副会长。曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年至今，历任东方精工总经理兼总工程师，现任公司董事长；东方精工（香港）有限公司董事，Dong Fang Precision （Netherland） Cooperatief U.A.董事，Fosber S.p.A.董事，Fosber America, Inc.董事，Tiruna Grupo Industrial, S.L.董事，Tiruna S.L.U.董事，广东佛斯伯智能设备有限公司董事，EDF Europe S.r.l.董事长，苏州顺益投资有限公司执行董事、总经理，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，海南省亿能投资有限公司执行董事、总经理，东方合智数据科技有限责任公司监事，东方合智数据科技（广东）有限责任公司监事，东方亿能国际控股有限公司执行董事、经理，深圳市万德数字科技有限公司董事长，以及深圳翔林创业投资有限公司执行董事、总经理，深圳胜晖创业投资有限公司监事等职务。

　　截至本公告披露日，唐灼林持有公司270,737,568股（占公司总股本21.8186%）股票，唐灼林和唐灼棉合计持有本公司的股票367,622,702股，占总股本的29.63%。为公司控股股东及实际控制人。唐灼林与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，唐灼林未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　邱业致，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。全国劳动模范，广东省佛山市第十二届政协委员，广东省佛山市南海区第十七届人大代表。自1996年以来，历任公司总经理办公室主任、营运总经理、总经理等职务，2010年7月至2013年10月任东方精工总经理兼董事会秘书。2017年5月至2020年9月，历任佛山赢联数码印刷设备有限公司总经理、董事。现任公司董事、总经理；东方合智数据科技有限责任公司执行董事、总经理，海南省亿能投资有限公司监事，广东佛斯伯智能设备有限公司董事长，东方合智数据科技（广东）有限责任公司执行董事，东方亿能国际控股有限公司监事，Fosber S.p.A.副董事长，Fosber America,Inc.董事，Tiruna Grupo Industrial,S.L.董事，Tiruna S.L.U.董事，QuantumCorrugated S.r.l.董事，EDF Europe S.r.l.董事，Tiruna America inc.董事，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，以及深圳胜晖创业投资有限公司执行董事、总经理，佛山市精慕贸易有限公司执行董事兼经理，深圳翔林创业投资有限公司监事等职务。

　　截至本公告披露日，邱业致持有公司23,382,388股（占公司总股本1.8844%）股票，邱业致与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，邱业致未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　谢威炜，男，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权。2008年毕业于华中科技大学，工商管理硕士,广东省佛山市南海区第十四届政协委员。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副部长、资产管理部部长。现任公司董事、副总经理，参股公司广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。

　　截至本公告披露日，谢威炜持有公司752,000股（占公司总股本0.0606%）股票，谢威炜与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，谢威炜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　冯佳，女，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。浙江大学工学博士，中国科学院广州能源研究所博士后，中级工程师。2014年至2018年任中国科学院广州能源研究所助理研究员，2018年至2019年任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，2019年至2021年任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2021年9月加入广东东方精工科技股份有限公司，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，冯佳持有公司700,000股（占公司总股本0.0564%）股票，冯佳与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，冯佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　李克天，男，中国国籍，1957年生，无境外永久居留权。华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974年至1989年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992年至2020年任广东工业大学讲师、副教授和教授。现任东方精工独立董事。

　　截至本公告披露日，李克天未持有公司股份。李克天不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，李克天未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　涂海川，男，中国国籍，1980年生，无境外永久居留权。上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004年至2009年任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010年任广西赛富投资有限责任公司投资总监，2010年12月至2016年9月历任广东东方精工科技股份有限公司财务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发展有限公司董事、东方精工独立董事职务。

　　截至本公告披露日，涂海川未持有公司股份。涂海川不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，涂海川未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘达，男，中国国籍，1975年生，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，经济学士学历，中国注册会计师。1998年至2009年任普华永道会计师事务所高级审计经理，2009年至2010年任信诚人寿保险有限公司内审总监，现任广州恺华投资咨询有限公司董事、总经理。最近五年任香港联交所主板上市公司正商实业有限公司（股份代号：HK00185）独立董事，金茂源环保控股有限公司（股份代号：HK06805）独立董事，并任广州龙翌恺华企业管理咨询有限公司监事和壹家导师教育咨询（广州）有限公司监事、东方精工独立董事等职务。

　　截至本公告披露日，刘达未持有公司股份。刘达不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，刘达未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002611         证券简称：东方精工       公告编号：2023-087

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次（临时）会议通知于2023年10月18日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人和主持人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决监事3人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

　　(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　2.01 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈惠仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　2.02 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名何宝华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会、股东唐灼林先生分别提名陈惠仪女士、何宝华先生为非职工代表监事。以上监事候选人若通过股东大会选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起开始生效，任期三年。（候选人简历请见附件）。

　　根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　（三）审议了《关于第五届监事会监事津贴的议案》。

　　为了体现责任和有效激励的原则，并且充分调动监事的积极性，现根据《公司章程》等相关规定，拟定第五届监事会监事津贴标准为每年6万元整（税前），津贴按月发放。

　　因本议案涉及监事薪酬事项，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二十三次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　广东东方精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月23日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　陈惠仪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，大学学历。曾任东方塑料制品有限公司品管部助理。2010年入职东方精工，现任公司监事会主席、公司总经理秘书, 子公司苏州百胜动力机器股份有限公司监事主席。

　　截至本公告披露日，陈惠仪女士持有本公司的股票480股，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，陈惠仪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　何宝华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历，2002年加入广东东方精工科技股份有限公司，从事售后管理，项目管理等工作，现任公司监事、项目管理部高级项目经理。

　　截至本公告披露日，何宝华先生持有本公司的股票614,088股，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询，何宝华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。