证券代码：001965       证券简称：招商公路      公告编号：2023-75

　　债券代码：127012       债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总法律顾问（首席合规官）史秀丽女士提交的辞职申请。因工作变动，史秀丽女士申请辞去公司总法律顾问（首席合规官）职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，史秀丽女士将不在公司担任任何职务，史秀丽女士未持有公司股份，其持有公司已授予但尚未行权的11.51万份股票期权。

　　史秀丽女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对史秀丽女士在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日