本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年10月30日(星期一)下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　●网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动的方式

　　●投资者可于2023年10月23日(星期一) 至10月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月30日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动的方式

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理黄汉杰，独立董事陈盈如，总会计师白云罡，董事会秘书焦海华。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月30日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月23日(星期一) 至10月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中“特变电工2023年第三季度业绩说明会”向公司提问，或通过公司邮箱tbeazqb@tbea.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：焦海华、于永鑫

　　电话：0994-6508000

　　邮箱：tbeazqb@tbea.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2023年10月21日